证券代码：688268          证券简称：华特气体           公告编号：2021-018


                   广东华特气体股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2021 年 6 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子
邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事
会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》


    监事会认为：郑伟荣、邓家汇两位非职工代表监事候选人任职资格符合法律
法规的规定，不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司
董事、监事、高级管理人员的情形。


    综上，公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。




    2、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与
主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符
合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部
分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符
合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事
会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法
有效。

    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。


                                         广东华特气体股份有限公司监事会
                                                        2021 年 6 月 4 日