证券代码：688268           证券简称：华特气体         公告编号：2021-020




                   广东华特气体股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换
届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，

其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议

通过之日起三年。

    公司于 2021 年 6 月 2 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关

于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公

司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会

董事候选人提名情况如下（以下人员简历见附件）：

    1、经公司提名委员会资格审核通过，董事会提名石平湘先生、傅铸红先生、

石思慧女士、张穗华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    2、经公司提名委员会资格审核通过，董事会提名鲁瑾女士、范荣先生、肖

文德先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，范荣先生为会计专业人士。
其中，范荣先生及肖文德先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，

参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证

书。

    三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关
联关系，具备法律法规要求的独立性。

    3、公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格及
履职能力等方面进行了审查。

    4、公司第二届独立董事针对上述议案发表了独立意见：

    我们对公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历
等情况进行了认真的审核，我们认为上述董事候选人符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》有关董事及独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》
规定不能担任公司董事的情形亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。我们
认为公司第二届董事会任期已近届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定及公司需要，公司第三届董事会独立董事候选人的提名及审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益。

    上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年
第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证
券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。任期
自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会
按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

       二、监事会换届选举情况

    公司于 2021 年 6 月 2 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于
公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意
提名郑伟荣先生、邓家汇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附
件），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    公司于 2021 年 6 月 2 日召开职工代表大会选举毛柳明先生为公司第三届监
事会职工代表监事，将与上述经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非
职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致，任期
三年。

    三、其他情况说明

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》
和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

    特此公告。


                                         广东华特气体股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 4 日
附件：
1、非独立董事候选人简历

       石平湘先生，1948 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东广播
电视大学专科学历。1968 年 1 月至 1973 年 1 月，因“知青上山下乡运动”务农；
1973 年 1 月至 1976 年 1 月，在佛山市机关农场务农；1976 年 1 月至 1984 年 1
月，担任佛山市二氧化碳研究所经理；1984 年 1 月至 1985 年 9 月，担任佛山市
微电脑开发中心经理；1985 年 9 月至 1987 年 7 月，在广东广播电视大学学习深
造；1987 年 7 月至 1993 年 3 月，筹备并担任佛山市创业科技公司副总经理；
1993 年 4 月至 2012 年 2 月，担任广东华南特种气体研究所有限公司执行董事、
总经理；1999 年 2 月至 2008 年 7 月，担任佛山市华特气体有限公司执行董事、
总经理；2008 年 8 月至 2015 年 6 月，担任佛山市华特气体有限公司执行董事；
2015 年 6 月至今，担任广东华特气体股份有限公司董事长。

       石思慧女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄亥
俄州立大学会计学硕士研究生学历。2009 年 1 月至 2015 年 6 月，担任佛山市华
特气体有限公司总经理助理；2015 年 6 月至今，担任广东华特气体股份有限公
司董事、副总经理；2016 年 4 月至今，担任广东华特气体股份有限公司副董事
长。

       傅铸红先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉化工学
院本科学历，暨南大学 MBA 研修班结业，取得工程维护技术高级工程师资格、化
工机械工程师资格、注册安全工程师资格。1997 年 3 月至 2002 年 8 月，担任佛
山市溶剂厂主任科员；2002 年 8 月至 2003 年 7 月，担任佛山市华特气体有限公
司技术员、研发部经理；2003 年 7 月至 2006 年 1 月，筹建并担任邢台市晶华特
种气体有限公司总经理；2006 年 2 月至 2015 年 6 月，历任佛山市华特气体有限
公司销售经理、研发部经理、副总经理；2015 年 6 月至今，担任广东华特气体股
份有限公司董事、总经理。

       张穗华先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，有香港永久居留权，香港科技大
学本科学历，南澳洲大学香港中心硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2000 年 3 月，
担任香港建业塑胶五金厂项目工程师；2000 年 4 月至 2015 年 6 月，担任佛山市
华特气体有限公司副总经理；2012 年 2 月至今，担任亚太气体实业有限公司董
事；2015 年 6 月至今，担任广东华特气体股份有限公司董事、副总经理。


2、独立董事候选人简历

    鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 7 月至 1996 年 9 月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至今
历任北京万胜博讯高科技发展有限公司“中国电子材料网”运营主管、监事；
2002 年 1 月至今历任中国电子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010
年 12 月至 2016 年 11 月任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2011 年 1
月至今任中国可再生 能源学会理事；2015 年 12 月至今任浙江水晶光电科技股
份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董
事；2020 年 4 月至今任广东华特气体股份有限公司独立董事。

    范荣先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管
理学院会计学研究生课程进修班结业。1979 年 9 月至 1981 年 5 月在 751 部队
服兵役；1981 年 12 月至 1995 年 1 月任皖维集团经济考核组组长；1995 年 1 月
至 1998 年 12 月任广州天河会计师事务所部门主任、所长助理；1999 年 1 月至
2000 年 7 月任广州天诚会计师事务所所长；2000 年 8 月至 2008 年 10 月任深圳
大华天诚会计师事务所合伙人；2008 年 11 月至 2010 年 10 月任广东大华德律
会计师事务所合伙人；2010 年 10 月至今任大华会计师事务所合伙人；2011 年
12 月至 2017 年 12 月曾任广东超讯通信技术股份有限公司独立董事；2019 年 6
月至今任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事。

    肖文德先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位。1992 年 1 月至 2008 年 12 月任华东理工大学讲师、副教授、教授、长江学
者；2009 年 1 月至今任上海交通大学特聘教授；2004 年 9 月至今任上海申川环
保科技有限公司监事；2012 年 10 月至 2018 年 10 月任河南硅烷科技发展股份
有限公司（曾名为许昌首山天瑞科技有限公司）董事；2013 年 5 月至今任上海
鲁沂能源技术有限公司董事；2016 年 10 月至今任河南硅烷科技发展股份有限
公司首席科学家；2018 年 6 月至今任上海申欣川环保工程技术有限公司董事。



3、非职工代表监事候选人简历
    郑伟荣先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业
大学本科学历。2001 年 11 月至 2005 年 4 月任珠海市华特雅工业气体有限公司
销售部业务员；2005 年 5 月至 2017 年 12 月任中山市华新气体有限公司销售部
经理、总经理；2017 年 5 月至今任江门市新会特种气体研究所有限公司总经理，
2021 年 4 月至今兼任广东华特气体股份有限公司投资策划部资深项目总监
    邓家汇先生，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工
大学本科学历。2013 年 06 月至 2018 年 01 月任佛山市林特深冷液体有限公司财
务经理,2015 年 05 月至 2018 年 02 月兼任广东华特气体股份有限公司应付会
计,2018 年 02 月至 2019 年 02 月任亚太气体实业有限公司财务经理,2019 年 03
月至 2019 年 12 月任佛山市林特深冷液体有限公司财务经理,2019 年 01 月至
2019 年 12 月兼任广东华特气体股份有限公司应付会计,2019 年 10 月至今任亚
太气体实业有限公司财务经理。


4、职工代表监事简历
    毛柳明先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉工业
学院本科学历。2018 年 9 月至今任广东华特气体股份有限公司 HSE 经理。2016
年 8 月至 2017 年 11 月任深圳市宏州工业气体有限公司 HSE 经理，2013 年 8 月
至 2016 年 7 月中国石化工程建设有限公司现场 HSE 经理，2011 年 7 月至 2013
年 7 月中海石油气电集团有限责任公司 HSE 经理，2005 年 8 月至 2011 年 6 月任
香港建滔集团惠州忠信化工有限公司安全主管。