证券代码：688268           证券简称：华特气体          公告编号：2021-023

                    广东华特气体股份有限公司
           关于 2021 年第二次临时股东大会更正公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

      2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
           A股          688268        华特气体             2021/6/16



二、       更正补充事项涉及的具体内容和原因

      广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-022）。因工作人员疏忽，原披露公告中有部分
内容需予以更正。现对“二、会议审议事项”中“累计投票议案”序号为 5.00 的子议
案名称进行更正，具体情况如下：
1.更正前
                                                          投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1          关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理             √
           工商变更登记备案的议案
2          关于使用部分超募资金永久补充流动资金的           √
           议案
累积投票议案
3.00       关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非    应选董事（4）人
           独立董事候选人的议案
3.01       选举石平湘先生为公司第三届董事会非独立           √
           董事
3.02       选举石思慧女士为公司第三届董事会非独立           √
           董事
3.03       选举傅铸红先生为公司第三届董事会非独立           √
           董事
3.04       选举张穗华先生为公司第三届董事会非独立           √
           董事
4.00       关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独   应选独立董事（3）人
           立董事候选人的议案
4.01       选举鲁瑾女士为公司第三届董事会独立董事           √
4.02       选举肖文德先生为公司第三届董事会独立董           √
           事
4.03       选举范荣先生为公司第三届董事会独立董事           √
5.00       关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非    应选监事（2）人
           职工代表监事候选人的议案
5.01       选举郑伟荣先生为公司第三届董事会非职工           √
           代表监事
5.02       选举邓家汇先生为公司第三届董事会非职工           √
           代表监事

2.更正后
                                                       投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理           √
       工商变更登记备案的议案
2      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的             √
       议案

累积投票议案
3.00   关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非      应选董事（4）人
       独立董事候选人的议案
3.01   选举石平湘先生为公司第三届董事会非独立             √
       董事
3.02   选举石思慧女士为公司第三届董事会非独立             √
       董事
3.03   选举傅铸红先生为公司第三届董事会非独立             √
       董事
3.04   选举张穗华先生为公司第三届董事会非独立             √
       董事
4.00   关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独     应选独立董事（3）人
       立董事候选人的议案
4.01   选举鲁瑾女士为公司第三届董事会独立董事             √
4.02   选举肖文德先生为公司第三届董事会独立董             √
       事
4.03   选举范荣先生为公司第三届董事会独立董事             √
5.00   关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非      应选监事（2）人
       职工代表监事候选人的议案
5.01   选举郑伟荣先生为公司第三届监事会非职工             √
       代表监事
5.02   选举邓家汇先生为公司第三届监事会非职工             √
       代表监事
三、除了上述更正事项外，于 2021 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知其他事项
       不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开日期时间：2021 年 6 月 21 日   10 点 00 分
       召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
                          至 2021 年 6 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1         关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理             √
          工商变更登记备案的议案
2         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的               √
          议案
累积投票议案
3.00      关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非        应选董事（4）人
          独立董事候选人的议案
3.01      选举石平湘先生为公司第三届董事会非独立             √
          董事
3.02      选举石思慧女士为公司第三届董事会非独立             √
          董事
3.03      选举傅铸红先生为公司第三届董事会非独立             √
          董事
3.04      选举张穗华先生为公司第三届董事会非独立             √
          董事
4.00      关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独    应选独立董事（3）人
          立董事候选人的议案
4.01      选举鲁瑾女士为公司第三届董事会独立董事             √
4.02      选举肖文德先生为公司第三届董事会独立董             √
          事
4.03      选举范荣先生为公司第三届董事会独立董事             √
5.00      关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非      应选监事（2）人
          职工代表监事候选人的议案
5.01      选举郑伟荣先生为公司第三届监事会非职工             √
          代表监事
5.02      选举邓家汇先生为公司第三届监事会非职工             √
          代表监事



       特此公告。



                                          广东华特气体股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
广东华特气体股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


       序号          非累积投票议案名称          同意      反对     弃权
1               关于变更经营范围、修改《公司章
                程》并办理工商变更登记备案的议
                案
2               关于使用部分超募资金永久补充
                流动资金的议案



       序号           累积投票议案名称                    投票数
3.00            关于公司董事会换届暨选举第三
                届董事会非独立董事候选人的议
                案
3.01            选举石平湘先生为公司第三届董
                事会非独立董事
3.02            选举石思慧女士为公司第三届董
                事会非独立董事
3.03            选举傅铸红先生为公司第三届董
                事会非独立董事
3.04            选举张穗华先生为公司第三届董
                  事会非独立董事
4.00              关于公司董事会换届暨选举第三
                  届董事会独立董事候选人的议案
4.01              选举鲁瑾女士为公司第三届董事
                  会独立董事
4.02              选举肖文德先生为公司第三届董
                  事会独立董事
4.03              选举范荣先生为公司第三届董事
                  会独立董事
5.00              关于公司监事会换届暨选举第三
                  届监事会非职工代表监事候选人
                  的议案
5.01              选举郑伟荣先生为公司第三届监
                  事会非职工代表监事
5.02              选举邓家汇先生为公司第三届监
                  事会非职工代表监事



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                            委托日期：      年 月 日




备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。