证券代码：688268         证券简称：华特气体            公告编号：2021-026


                   广东华特气体股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2021 年 6 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件

的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事郑伟
荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司于 2021 年 6 月 2 日召开公司职工代表大会选举毛柳明先生为公司第三
届监事会职工代表监事，于 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大

会选举郑伟荣先生和邓家汇先生为公司非职工代表监事，组成了第三届监事会。
经监事会审议决定，选举郑伟荣先生为公司第三届监事会主席。
    郑伟荣先生经选举连任为公司监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会
第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    郑伟荣先生简历详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    监事会认为，公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有
利于对核心人员形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3.审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会认为，本次限制性股票激励计划实施考核管理办法中设定的考核体系

具有全面性、综合性及可操作性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次限制
性股票激励计划的考核目的。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4.审议并通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》

    监事会认为，列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。


    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
广东华特气体股份有限公司
                   监事会
        2021 年 6 月 26 日