证券代码：688268           证券简称：华特气体     公告编号：2021-032

                   广东华特气体股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺金逢路广东华特
气体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          1,867,576

普通股股东所持有表决权数量                                   1,867,576

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                2.8477
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           2.8477


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例            比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）            （%）           （%）
普通股                  1,866,979 99.9680           0   0.0000     597   0.0320



2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例            比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）            （%）           （%）
普通股                  1,866,979 99.9680           0   0.0000     597   0.0320



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                          比例              比例                 比例
                           票数                   票数                 票数
                                         （%）             （%）                （%）
普通股                   1,866,979 99.9680               0   0.0000      597        0.0320




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对                   弃权
议案
            议案名称                 比例                 比例
序号                       票数                  票数                 票数    比例（%）
                                   （%）                （%）
1        关于公司《2021    1,866, 99.9680            0    0.0000       597          0.0320
         年限制性股票         979
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于公司《2021 1,866,       99.9680         0       0.0000    597          0.0320
         年限制性股票         979
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关 于 提 请 股 东 1,866,    99.9680         0       0.0000    597          0.0320
         大会授权董事         979
         会办理股权激
         励相关事宜的
         议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：广东华
特投资管理有限公司、石平湘、石思慧、傅铸红、张穗萍；
2、全部议案均为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过；
3、全部议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：陈勇 郭梦玥

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。




   特此公告。


                                      广东华特气体股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 13 日