证券代码：688268         证券简称：华特气体          公告编号：2021-034


                   广东华特气体股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2021 年 7 月 15 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021
年 7 月 12 日以电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实
到 7 名，会议由董事长石平湘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》、
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于
2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 7 月 15
日作为首次授予日，向符合授予条件的 49 名激励对象共计授予 80.70 万股限制
性股票，授予价格为 31.62 元/股。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    关联董事石平湘、石思慧、傅铸红、张穗华回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特
气体股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-036）。

    特此公告。


                 广东华特气体股份有限公司董事会
                               2021 年 7 月 16 日