证券代码：688268          证券简称：华特气体           公告编号：2021-054


                   广东华特气体股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2021 年 12 月 28 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实
到 7 名，会议由董事长石平湘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，做出如下决议：

    1.审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司
于 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认
为 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定本激励计划
授予预留限制性股票（第一批次）的授予日为 2021 年 12 月 28 日，向符合授予
条件的 10 名激励对象共计授予 8.40 万股限制性股票，授予价格为 31.62 元/股。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：
2021-056）。

    特此公告。


                 广东华特气体股份有限公司
                                    董事会
                        2021 年 12 月 29 日