证券代码：688268          证券简称：华特气体          公告编号：2021-055


                   广东华特气体股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2021 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮
件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会
主席郑伟荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体
股份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的
议案》

    1、公司监事会对本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予条件
是否成就进行核查后，认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海
证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有
效。

    2、公司监事会对本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的授予日进
行核查后，认为：
    本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）授予日的确定符合《上市公司
股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
中有关授予日的规定。

    综上，监事会同意公司确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的
授予日为 2021 年 12 月 28 日，向符合授予条件的 10 名激励对象共计授予 8.40
万股限制性股票，授予价格为 31.62 元/股。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：
2021-056）。




    特此公告。




                                               广东华特气体股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2021 年 12 月 29 日