证券代码：688268          证券简称：华特气体           公告编号：2022-004


                   广东华特气体股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件
的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主
席郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章
程》《监事会会议规则》和相关法律法规和规范性文件等要求，从切实维护公司
利益和股东利益出发，认真履行监督职责，在帮助公司规范运作和健康发展方面
起到了积极促进作用，维护公司和股东的合法权益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2021 年年度报告根据相关法律法规及《公司章
程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现
公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记
载事项。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度报告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议并通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》


    经审核，监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法
规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案无需提交股东大会审议。


    （四）审议并通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》


    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、
现金流情况、资金需求等公司实际需求情况，符合公司分红政策及相关法律法规，
兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将
该方案提交股东大会审议。


    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议并通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》


    经审核，监事会认为：公司的财务决算报告准确、真实、客观的反应了公司
2021 年度的经营状况。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议并通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》


    监事会认为：公司根据对 2021 年经营情况的总结和 2022 年经营形势的分
析，公司 2022 年的财务预算遵循公司的经营目标、战略发展计划的安排，有利
于公司的长远发展。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    （七）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的的议案》


    经审核，监事会认为：预计 2022 年度公司将产生日常关联交易制定方案，
是为了公司的正常经营需要；同时，公司和各关联公司的各项交易根据自愿、平
等、互惠互利的原则进行。交易价格均按照市场公允价格定价并进行相应调整；
日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人
形成依赖。该议案符合相关法律、法规以及政策的规定，没有损害公司以及全体
股东的利益，特别是中小股东利益的情形。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案无需提交股东大会审议。
     （八）审议并通过《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》


    公司根据 2021 年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟定公司 2022
年度监事薪酬，公司监事获得的薪酬来源于其在公司担任其他职务而取得的工资
薪金报酬，公司不单独向其发放监事津贴。

    监事会认为:该议案符合公司章程等的规定，对该议案无异议。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。
                                         广东华特气体股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 31 日