证券代码：688268          证券简称：华特气体         公告编号：2022-007



                 广东华特气体股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任




    重要内容提示：

     2022年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

     2022年度日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此

类交易对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开的

第三届董事会第八次会议审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，全

体董事一致审议通过了该议案，无需董事回避表决。

    公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见：公司预计与关联方发生的

关联交易，是基于公司正常生产经营需要，公司与相关关联方将依据公平合理的

定价政策，参照市场公允价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利

益，不会对公司独立性构成影响，表决程序合法、有效。

    本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

    （二）本次日常关联交易预计金额和类别


                                    1
                                              本年年初至                              本次预计金
                                                                 上年实
关联                      本次预计    占同类 披露日与关                      占同类 额与上年实
                                                                 际发生
交易        关联人        金额（万    业务比 联人累计已                      业务比 际发生金额
                                                                 金额（万
类别                        元）      例（%） 发生的交易                     例（％） 差异较大的
                                                                   元）
                                                  金额                                  原因
          清远市联升
向   关   空气液化有       1,000.00   10.00          187.83       861.03      8.83        采购量增加
联   人     限公司
购   买   惠州市惠阳
原   材   华隆工业气       300.00      2.00          31.02        257.85      1.72           —
料        体有限公司
             小计          1,300.00   12.00          218.84       1,118.88   10.55           —
          清远市联升
向 关     空气液化有       100.00      0.30          27.79        102.02      0.88           —
联 人       限公司
销 售 惠州市惠阳
产品、 华隆工业气          200.00      0.20          74.92        202.07      0.21           —
商品   体有限公司
             小计          300.00      0.50          102.71       304.09      1.09           —
          合计             1,600.00     /            321.55       1,422.97     /             —




      （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                       上年（前次） 上年（前次）
关联交                                                           预计金额与实际发生金额
                     关联人              预计金额   实际发生金
易类别                                                               差异较大的原因
                                         （万元）   额（万元）

            清远市联升空气液化有
                                        1,300.00             861.03          采购量下降所致
向关联            限公司
人购买      惠州市惠阳华隆工业气
                                            360.00           257.85                  —
原材料          体有限公司
                        小计            1,660.00          1,118.88                   —
            清远市联升空气液化有
向关联                                      100.00           102.02                  —
                  限公司
人销售
            惠州市惠阳华隆工业气
产品、                                      200.00           202.07                  —
                体有限公司
商品
                        小计                300.00           304.09                  —
                 合计                   1,960.00          1,422.97

      二、关联人基本情况和关联关系

      （一）关联人的基本情况



                                                 2
    1、清远市联升空气液化有限公司

    法定代表人：刘贤熙

    注册资本：6000 万元

    成立日期：2003 年 3 月 7 日

    住所：广东清远高新技术产业开发区创兴二路 13 号

    主要办公地点：广东清远高新技术产业开发区创兴二路 13 号

    主营业务：生产、经营：液态气体（液氧、液氮、液氩）、医用氧（液态、

气态）、食品添加剂（氮气）；销售：贮槽设备、压缩机配件、钢瓶及管阀件；钢

质无缝气瓶检验（限不燃无毒气体气瓶）；气瓶（移动式压力容器）充装和销售；

危险化学品经营（依据危险化学品经营许可证核准范围内经营）；危险货物运输

（依据道路运输经营许可证核准范围内经营）。(依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

    主要股东或实际控制人：刘贤熙（持股比例 43%）、徐结洲（持股比例 37%）

    最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：

                                                           单位：人民币 元
     总资产               净资产            营业收入           净利润

  246,992,371.29     226,793,236.06       233,979,212.48    56,722,485.01




    2、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司

    法定代表人：司徒健俊

    注册资本：800 万元

    成立日期：2002 年 7 月 15 日

    住所：惠阳区沙田镇长龙岗工业区



                                      3
    主要办公地点：惠阳区沙田镇长龙岗工业区

    主营业务：充装、销售：液化气体、永久气体、混合气体、低温液化永久气

体（以上项目具体按广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证核定的经营范围

经营）；批发（设仓储）：危险化学品（具体按危险化学品经营许可证核定的经营

范围经营）；钢质无缝气瓶检验；铝合金无缝气瓶检验；危险货物运输（2 类）；

普通货运（以上全部项目持有效期许可证方可经营）；销售：焊接器材、容器器

材、容器配件、气体容器；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目

除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    主要股东或实际控制人：曹新林（持股比例 46%）、广东华特气体股份有限

公司（持股比例 46%）

    最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：

                                                           单位：人民币 元
      总资产              净资产            营业收入           净利润
   39,016,714.67       34,315,050.46       56,496,950.01     6,258,887.78




    （二）与上市公司的关联关系

    清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司均为公司

的参股公司，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

    （三）履约能力分析

    清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司的经营情

况正常，与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

    三、日常关联交易主要内容



                                       4
    （一）关联交易主要内容。

    公司和各关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料

和销售产品等，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方

发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的

定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。

    （二）关联交易协议签署情况。

    具体关联交易协议将在实际采购或服务发生时签署。

    四、日常关联交易目的和对公司的影响

    本次预计的日常关联交易事项系正常业务经营，交易具有商业必要性及合理

性。公司和上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，且不

会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成

依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、上述 2022 年度预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议
审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事
项无需股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2、公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损
害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市
公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对华特气体 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。

    六、上网公告附件

    （一）独立董事关于第三届董事会第八次会议审议事项的独立意见



                                   5
    （二）中信建投证券股份有限公司关于广东华特气体股份有限公司预计

2022 年度日常关联交易的核查意见。

    特此公告。




                                        广东华特气体股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 31 日




                                    6