证券代码：688268          证券简称：华特气体         公告编号：2022-022



                   广东华特气体股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年5月16日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 16 日    10 点 00 分
   召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气
体股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 16 日
                        至 2022 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
1         《关于公司符合向不特定对象发行可转换公            √
          司债券条件的议案》
2.00      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债            √
          券方案的议案》
2.01      发行证券的种类                                    √
2.02      发行规模                                          √
2.03      票面金额和发行价格                                √
2.04      债券期限                                          √
2.05      债券利率                                          √
2.06      还本付息的期限和方式                              √
2.07      转股期限                                          √
2.08      转股价格的确定及其调整                            √
2.09   转股价格向下修正条款                      √
2.10   转股股数确定方式                          √
2.11   赎回条款                                  √
2.12   回售条款                                  √
2.13   转股年度有关股利的归属                    √
2.14   发行方式及发行对象                        √
2.15   向现有股东配售的安排                      √
2.16   债券持有人会议相关事项                    √
2.17   本次募集资金用途                          √
2.18   担保事项                                  √
2.19   募集资金存管                              √
2.20   本次发行方案的有效期                      √
3      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债    √
       券预案的议案》
4      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债    √
       券方案的论证分析报告的议案》
5      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债    √
       券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议    √
       案》
7      《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊    √
       薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议
       案》
8      《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股   √
       东回报规划的议案》
9      《关于公司可转换公司债券持有人会议规则    √
       的议案》
10     《关于提请股东大会授权董事会及董事会授    √
       权人士办理本次向不特定对象发行可转换公
         司债券具体事宜的议案》
 11      《关于公司修改<公司章程>的议案》                     √
 12      《关于公司修改<股东大会议事规则>的议                 √
         案》
 13      《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》               √
 14      《关于公司修改<独立董事工作制度>的议                 √
         案》
 15      《关于公司修改<募集资金管理制度>的议                 √
         案》
 16      《关于公司修改<关联交易决策制度>的议                 √
         案》
 17      《关于公司修改<对外担保管理制度>的议                 √
         案》
 18      《关于公司修改<股东大会累积投票制实施                √
         细则>的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案
15、议案 16、议案 17、议案 18、已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 已经
公司第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告及文件已于 2022 年 4 月 29 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》予以披露。


2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10


3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日
         A股            688268     华特气体           2022/5/11


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、   会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前进
行登记确认。
（一）登记时间
1.现场办理登记：2022 年 5 月 13 日 10:00-17:00
2.信函或电子邮件办理登记：须在 2022 年 5 月 13 日 17:00 前送达


（二）现场办理登记地点
广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公
司二楼证券部


（三）登记方式：拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件
方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。通过邮件或信函方式登记的，均
须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。
1.股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明
“股东大会出席登记”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2022 年 5 月 13
日 17:00 前送达公司。
2.股东以电子邮件方式办理登记，请于 2022 年 5 月 13 日 17:00 前将相关登记材
料扫描件发送至邮箱 zhengqb@huategas.com 进行登记。


（四）登记材料：
1.符合上述出席对象条件的自然人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身份证
件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理人
有效身份证件、带有委托人签字的委托人身份证复印件、授权委托书（格式详见
本通知附件）、委托人股票账户卡办理登记手续。
2.符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表
人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、带有法定代表人签字的
法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通知附
件）、股票账户卡办理登记手续。
3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户
证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执
照原件（复印件须加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书
原件。
4.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须有个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖法人股东公章。


（五）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件。



六、     其他事项

（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确
需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩
戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会
者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；


（二）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。


（三）请与会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。


（四）本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达
会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未
按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进
行投票表决的，一切后果由股东或其代理人自行承担。
（五）会议联系方式
联系人：万灵芝
联系电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有
限公司（邮编：528241）


   特此公告。



                                       广东华特气体股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
广东华特气体股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称               同意    反对    弃权
1      《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
       司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
       券方案的议案》

2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管

2.20 本次发行方案的有效期
3    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
     券预案的议案》
4    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
     券方案的论证分析报告的议案》
5    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
     券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
     案》
7    《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
     薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议
     案》
8    《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股
     东回报规划的议案》
9    《关于公司可转换公司债券持有人会议规则
     的议案》
10   《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
     权人士办理本次向不特定对象发行可转换公
     司债券具体事宜的议案》
11   《关于公司修改<公司章程>的议案》
12       《关于公司修改<股东大会议事规则>的议
         案》
13       《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》
14       《关于公司修改<独立董事工作制度>的议
         案》

15       《关于公司修改<募集资金管理制度>的议
         案》
16       《关于公司修改<关联交易决策制度>的议
         案》
17       《关于公司修改<对外担保管理制度>的议
         案》
18       《关于公司修改<股东大会累积投票制实施细
         则>的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。