证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2022-028
广东华特气体股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚
东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,798,317
普通股股东所持有表决权数量 60,798,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.5915
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.5915
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.00 议 案 名 称 ： 关于 公 司 向 不 特定 对 象发 行 可 转 换 公司 债 券方 案 的 议 案
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.10、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.15、议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.19、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
2.20、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
7、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
8、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
9、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
11、 议案名称：关于公司修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
12、 议案名称：关于公司修改<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
13、 议案名称：关于公司修改<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
14、 议案名称：关于公司修改<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
15、 议案名称：关于公司修改<募集资金管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
16、 议案名称：关于公司修改<关联交易决策制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
17、 议案名称：关于公司修改<对外担保管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
18、 议案名称：关于公司修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,704,943 99.9919 4,224 0.0070 670 0.0011
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
合向不特定对 26 1
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
2.01 发行证券的种 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
类 26 1
2.02 发行规模 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
26 1
2.03 票面金额和发 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
行价格 26 1
2.04 债券期限 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
26 1
2.05 债券利率 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
26 1
2.06 还本付息的期 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
限和方式 26 1
2.07 转股期限 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
26 1
2.08 转股价格的确 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
定及其调整 26 1
2.09 转股价格向下 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
修正条款 26 1
2.10 转股股数确定 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
方式 26 1
2.11 赎回条款 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
26 1
2.12 回售条款 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
26 1
2.13 转股年度有关 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
股利的归属 26 1
2.14 发行方式及发 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
行对象 26 1
2.15 向现有股东配 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
售的安排 26 1
2.16 债券持有人会 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
议相关事项 26 1
2.17 本次募集资金 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
用途 26 1
2.18 担保事项 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
26 1
2.19 募集资金存管 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
26 1
2.20 本次发行方案 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
的有效期 26 1
3 《关于公司向 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825%
不特定对象发 26 1
行可转换公司
债券预案的议
案》
4 《关于公司向 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
不特定对象发 26 1
行可转换公司
债券方案的论
证分析报告的
议案》
5 《关于公司向 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
不特定对象发 26 1
行可转换公司
债券募集资金
使用可行性分
析报告的议
案》
6 《关于公司前 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
次募集资金使 26 1
用情况报告的
议案》
7 《关于向不特 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
定对象发行可 26 1
转换公司债券
摊薄即期回报
与填补措施及
相关主体承诺
的议案》
8 《关于公司未 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
来 三 年 （ 2022 26 1
年-2024 年）股
东回报规划的
议案》
9 《关于公司可 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
转换公司债券 26 1
持有人会议规
则的议案》
10 《关于提请股 806,8 99.397 4,224 0.5204 670 0.0825
东大会授权董 26 1
事会及董事会
授权人士办理
本次向不特定
对象发行可转
换公司债券具
体事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 已经获得出席本次会议有效
表决股份总数的三分之二以上通过；
2、除议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 以外，其他议案已经获得
出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：：广东信达律师事务所
律师：蔡嘉怡、陈勇
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。