证券代码：688268          证券简称：华特气体             公告编号：2022-032


                     广东华特气体股份有限公司
                第三届监事会第十一次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2022 年 6 月 29 日 14:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实
到 3 名，会议由郑伟荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：


      一、审议并通过《关于对部分募投项目进行延期的议案》


      公司自 2019 年 12 月 26 日在科创板正式上市，募集资金到账后，努力推进
以“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”
项目进行施工建设，其项目建设初期投资主要为公司自筹资金，项目原计划建设
周期为 48 个月，受施工速度，疫情防控及项目内部投资结构调整等多方面因素
影响，部分项目预计无法在原计划的时间内完成募投项目建设。为了降低募集资
金的投资风险，保障资金安全合理运用，公司根据目前募投项目实际建设进度，
经审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2022 年 12 月，
具体如下：


 序    募集资金使用项目                             预计可使用状态日期
 号                                                 原计划        延期后
  1          气体中心建设及仓储经营项目           2022 年 4 月 2022 年 12 月
  2     电子气体生产纯化及工业气体充装项目        2022 年 4 月 2022 年 12 月


      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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    该议案无需提交股东大会审议。


    二、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


    公司本着实现股东利益最大化的原则，在保证公司募集资金投资项目的资金
需求以及不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟使用超募资金
33,255,489.67 元用于永久补充流动资金。在本次超募资金永久补充流动资金后
的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》


    公司根据过往和立信会计师事务所（特殊普通合伙）合作中，认为立信会计
师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内部控制审计的过程中，恪尽职
守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。


    故提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度的财
务及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告




                                           广东华特气体股份有限公司监事会
                                                         2022 年 6 月 30 日




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