广东华特气体股份有限公司            2022 年第二次临时股东大会会议资料


证券代码：688268                          证券简称：华特气体




           广东华特气体股份有限公司
  2022 年第二次临时股东大会会议资料




                           2022 年 7 月
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                      广东华特气体股份有限公司


             2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

广东华特气体股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 .......... 1


广东华特气体股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .......... 4


  一、会议时间、地点及投票方式 .................................... 4


  二、会议议程 .................................................... 4


广东华特气体股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议案 .......... 6


  2022 年第二次临时股东大会会议议案一： ............................ 7


  2022 年第二次临时股东大会会议议案二： ............................ 8


  2022 年第二次临时股东大会会议议案三： ............................ 9
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                      广东华特气体股份有限公司


                2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东华特气体股份有限公司章

程》、《广东华特气体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东华特气

体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须

知：


    一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、

股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议

的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接

受身份核对和体温检测等相关防疫工作。


    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级

管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进

入会场。


    三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理

签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证

书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股

份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。


    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。


    五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
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他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。


    六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许

可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确

定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东

会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。


    七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


    八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


    九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项

提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示

意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决

权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由

大会工作人员统一收票。


    十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一

名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人

不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监

事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。


    十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场

投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。


    十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律

意见书。

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    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合

法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。


    十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等

原则对待所有股东。


    十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式

参会。确需现场参加股东大会的股东及股东代理人请配合相关防疫部门的规定

和要求严格配合，落实核酸检测、健康监测和隔离医学观察等管理措施。


    1、所有省外来(返)佛人员需持 48 小时内核酸检测阴性证明，抵佛后第一时

间向所在社区、酒店或单位报告或致电 12320，实施核酸检测 3 天 2 检，后 11

天落实自我健康监测。注:广佛通勒人员不需要 3 天 2 检。


    2、对近 14 天有高风险地区旅居史来(返)佛人员实施 14 天集中隔离医学观

察。


    3、中风险地区来(返)佛人员，高风险地区所在县(市、区，直辖市为街道)

及参照高风险地区(14 天内累计报告本土阳性个案超过 10 例但尚未调整为高风

险地区)管理县来(返)佛人员，实施 14 天居家隔离。


    4、有社区暴发疫情的地市(直辖市为区、县)来(返)佛人员，实施 7 天居家

隔离+7 天居家健康监测。


    5、有明显社区传播的地市(直辖市为区、县)、高风险地区所在地市(直辖市

为区、县)来(返)佛人员，实施 14 天居家健康监测和赋“黄码”。


    6、所有从中高风险地区所在地级以上市(含副省级城市和直辖市)乘坐飞机、

火车、客运班车等来(返)佛人员，登机(车)前需接受承运方核酸检测查验，出示

48 小时内核酸检测阴性证明。
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                 2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式


    （一）召开日期时间：2022 年 7 月 18 日下午 14:00


    （二）召开地点：公司会议室


    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合


    网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 7 月 18 日）的交易时

间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日（2022 年 7 月 18 日）的 9:15-15:00。


    （四）会议召集人：广东华特气体股份有限公司董事会


二、会议议程


    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记


    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量


    （三）主持人宣读股东大会会议须知


    （四）推举计票、监票成员


    （五）逐项审议会议各项议案




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  序号                                 议案名称

    1     《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    2     《关于公司修改<对外投资管理制度>的议案》

    3     《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》


    （六）与会股东及股东代理人发言及提问


    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决


    （八）休会（统计表决结果）


    （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议


    （十）见证律师宣读法律意见书


    （十一）签署会议文件


    （十二）会议结束




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  2022 年第二次临时股东大会会议议案




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2022 年第二次临时股东大会会议议案一：


         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

    公司本着实现股东利益最大化的原则，在保证公司募集资金投资项目的资金
需求以及不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟使用超募资金
33,255,489.67 元用于永久补充流动资金，在本次超募资金永久补充流动资金后
的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。


    以上议案已经 2022 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第

三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见本公司于 2022 年 6 月 30 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034），现提请

股东大会审议。




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                                                         2022 年 7 月 18 日




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2022 年第二次临时股东大会会议议案二：


           关于公司修改《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：


    为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、

合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东华特气体股份有限公司章程》

的规定，拟修订《对外投资管理制度》。


    以上议案已经 2022 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审

议通过，现提请股东大会审议。




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2022 年第二次临时股东大会会议议案三：


      关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代理人：


    公司根据过往和立信会计师事务所（特殊普通合伙）合作中，认为立信会计

师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内部控制审计的过程中，恪尽职

守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。


    故提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度的财

务及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年。


    以上议案已经 2022 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第

三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 6 月 30 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关

于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035），现提请股东大会审议。




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                                                         2022 年 7 月 18 日




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