证券代码：688268           证券简称：华特气体     公告编号：2022-044



                   广东华特气体股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚
东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                         10

普通股股东人数                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                   55,593,366

普通股股东所持有表决权数量                            55,593,366

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                      46.3278
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                      46.3278
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石
思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  55,590,095 99.9941       3,271 0.0059         0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司修改<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  55,590,095 99.9941       3,271 0.0059         0 0.0000



3、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  55,590,095 99.9941       3,271 0.0059         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意             反对        弃权
议案
           议案名称                                     比例  票 比例
序号                         票数    比例（%） 票数
                                                        （%） 数 （%）
3        《关于续聘立      1,469,978 99.7780 3,271 0.2220 0 0.0000
         信会计师事务
         所（特殊普通合
         伙）的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：陈勇、郭梦玥

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。


    特此公告。


                                              广东华特气体股份有限公司董事会
                                                              2022 年 7 月 19 日