证券代码：688268           证券简称：华特气体          公告编号：2022-072


                   广东华特气体股份有限公司

             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 28 日
上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于
2022 年 12 月 23 日以电子邮件形式送至公司全体董事，会议的通知和召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会
议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：


一、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）
第一个归属期符合归属条件的议案》


       根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及广东华特气
体股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限
制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期规定的归属条件已经
达成，本次符合资格的激励对象为 10 人，可归属的限制性股票数量为 3.264 万
股。


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    该议案无需提交股东大会审议。


       二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的
议案》
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年限
制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）的激励对象中，2 名激励对象的个
人绩效考核评级为 B，对应个人层面归属比例为 80%，该部分激励对象当期因个
人绩效考核原因未能归属部分的限制性股票不得归属，并作废失效，涉及限制性
股票共计 0.096 万股。


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    该议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                          广东华特气体股份有限公司董事会


                                                        2022 年 12 月 29 日