证券代码：688268           证券简称：华特气体        公告编号：2023-011


                   广东华特气体股份有限公司
           关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任


       重要内容提示：


     本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：广东华特气体股份有限公司（以下简
称 “公司”）2023年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵
循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司的主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。


       一、日常关联交易基本情况


    （一）日常关联交易履行的审议程序


    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开的
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致通过了该议案，无需董事回避表
决。


    公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见：公司预计与关联方发生的
关联交易，是基于公司正常生产经营需要，公司与相关关联方将依据公平合理的
定价政策，参照市场公允价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利
益，不会对公司独立性构成影响，表决程序合法、有效。


    本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。



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      （二）本次日常关联交易预计金额和类别


      2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 1,700.00
万元，具体情况如下：

                                            本年年初
                                            至 2023 年
关联                    2023 年预   占同类 1 月 31 日        2022 年实 占同类 本次预计金额与上
交易        关联人       计金额     业务比 与关联人          际发生金 业务比 年实际发生金额差
类别                    （万元）    例（%） 累计已发         额（万元） 例（％） 异较大的原因
                                            生的交易
                                               金额
          清远市联升
向   关   空气液化有     1,000.00    8.00          54.16       987.49     0.88           -
联   人     限公司
购   买   惠州市惠阳                                                                     -
原   材   华隆工业气     200.00      1.50          2.11        122.06     0.11
料        体有限公司
             小计        1,200.00    9.50          56.27      1,109.55    0.99           -
          清远市联升                                                                     -
向 关     空气液化有     200.00      0.10          12.66       193.23     0.11
联 人       限公司
销 售 惠州市惠阳                                                                         -
产品、 华隆工业气        300.00      0.20          6.77        282.17     0.15
商品   体有限公司
             小计        500.00      0.30          19.43       475.40     0.26           -
          合计           1,700.00     /            75.7       1,584.95      /            -


      （三）前次日常关联交易的预计和执行情况


                                     上年（前次） 上年（前次）
关联交                                                                   预计金额与实际发生
                     关联人            预计金额   实际发生金额
易类别                                                                   金额差异较大的原因
                                       （万元）     （万元）

            清远市联升空气液化有
                                       1,000.00            987.49                -
向关联            限公司
人购买      惠州市惠阳华隆工业气
                                          300.00           122.06                -
原材料          体有限公司
                      小计             1,300.00            1,109.55              -
向关联      清远市联升空气液化有
                                          100.00           193.23                -
人销售            限公司
产品、      惠州市惠阳华隆工业气          200.00           282.17                -


                                               2
商品             体有限公司
                       小计            300.00          475.40           -
                合计                   1,600.00       1,584.95          -


    二、关联人基本情况和关联关系


    （一）关联人的基本情况


    1、清远市联升空气液化有限公司


    法定代表人：刘贤杰


    注册资本：6000 万元


    成立日期：2003 年 3 月 7 日


    住所：广东清远高新技术产业开发区创兴二路 13 号


    主要办公地点：广东清远高新技术产业开发区创兴二路 13 号


    主营业务：生产、经营：液态气体（液氧、液氮、液氩）、医用氧（液态、
气态）、食品添加剂（氮气）；销售：贮槽设备、压缩机配件、钢瓶及管阀件；钢
质无缝气瓶检验（限不燃无毒气体气瓶）；气瓶（移动式压力容器）充装和销售；
危险化学品经营（依据危险化学品经营许可证核准范围内经营）；危险货物运输
（依据道路运输经营许可证核准范围内经营）。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)


    主要股东或实际控制人：刘贤熙（持股比例 43%）、徐结洲（持股比例 37%）、
广东华特气体股份有限公司（持股比例 10%）


    最近一个会计年度（2022 年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：


                                                                   单位：人民币 元
       总资产                 净资产                 营业收入          净利润

 251,787,752.4            233,199,760.35          223,843,836.05   26,634,156.18

                                             3
    2、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司


    法定代表人：司徒健俊


    注册资本：800 万元


    成立日期：2002 年 7 月 15 日


    住所：惠阳区沙田镇长龙岗工业区


    主要办公地点：惠阳区沙田镇长龙岗工业区


    主营业务：充装、销售：液化气体、永久气体、混合气体、低温液化永久气
体（以上项目具体按广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证核定的经营范围
经营）；批发（设仓储）：危险化学品（具体按危险化学品经营许可证核定的经营
范围经营）；钢质无缝气瓶检验；铝合金无缝气瓶检验；危险货物运输（2 类）；
普通货运（以上全部项目持有效期许可证方可经营）；销售：焊接器材、容器器
材、容器配件、气体容器；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目
除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。


    主要股东或实际控制人：曹新林（持股比例 46%）、广东华特气体股份有限
公司（持股比例 46%）


    最近一个会计年度（2022 年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：


                                                         单位：人民币 元
     总资产              净资产            营业收入          净利润
 39,016,714.67      34,315,050.46        57,116,637.50   10,751,023.34


    （二）与上市公司的关联关系


    清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司均为公司
的参股公司，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

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    （三）履约能力分析


    清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司的经营情
况正常，与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。


    三、日常关联交易主要内容


    （一）关联交易主要内容。


    公司和各关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料
和销售产品等，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方
发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的
定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。


    （二）关联交易协议签署情况。


    具体关联交易协议将在实际采购或服务发生时签署。


    四、日常关联交易目的和对公司的影响


    本次预计的日常关联交易事项系正常业务经营，交易具有商业必要性及合理
性。公司和上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，且不
会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成
依赖。


    特此公告。




                                         广东华特气体股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 14 日




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