证券代码：688268          证券简称：华特气体          公告编号：2023-047


                   广东华特气体股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
于 2023 年 3 月 24 日下午 14:30 以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公
司会议室举行。本次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件的方式送达全体监
事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过
以下决议：

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

    经公司监事会进行资格审查后，监事会一致同意提名钟小玫女士为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监
事会任期届满。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于选举第三届监事会非职工代表监事的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                         广东华特气体股份有限公司监事会

                                                         2023 年 3 月 25 日