证券代码：688268           证券简称：华特气体       公告编号：2023-051


                   广东华特气体股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚
东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17
普通股股东人数                                                      17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         79,661,127
普通股股东所持有表决权数量                                  79,661,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               66.5327
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          66.5327


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石
思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

                                            得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称        得票数        效表决权的比例    是否当选
                                                  （%）
 1.01       钟小玫            79,660,856                99.9997 是


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案均以累积投票表决方式审议通过。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：郭梦玥、林少芳

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。


                                           广东华特气体股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 11 日