证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-014
西安凯立新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤
路西段 6 号凯立新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,509,131
普通股股东所持有表决权数量 45,509,131
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
48.7458
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 48.7458
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张之翔先生主持召开。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国
浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行
见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王世红出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案
1.01、议案名称：选举张之翔先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02、议案名称：选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03、议案名称：选举王廷询先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04、议案名称：选举曾令炜先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05、议案名称：选举曾永康先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06、议案名称：选举万克柔先生为公司第三届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案
2.01、议案名称：选举张宁生先生为公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：选举王周户先生为公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：选举王建玲女士为公司第三届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.00、议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案
3.01、议案名称：选举尹阿妮女士为公司第三届监事会非职工代表监
事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02、议案名称：选举于泽铭先生为公司第三届监事会非职工代表监
事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 45,509,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1.01 选举张之翔先 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 4,131 00
届董事会非独
立董事
1.02 选举李波先生 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届 4,131 00
董事会非独立
董事
1.03 选举王廷询先 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 4,131 00
届董事会非独
立董事
1.04 选举曾令炜先 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 4,131 00
届董事会非独
立董事
1.05 选举曾永康先 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 4,131 00
届董事会非独
立董事
1.06 选举万克柔先 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 4,131 00
届董事会非独
立董事
2.01 选举张宁生先 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 4,131 00
届董事会独立
董事
2.02 选举王周户先 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三 4,131 00
届董事会独立
董事
2.03 选举王建玲女 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
士为公司第三 4,131 00
届董事会独立
董事
3 关于公司 2021 11,65 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年半年度利润 4,131 00
分配方案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、15 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程
序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日