| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-03-26
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-25
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
4 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度向境内银行申请综合授信融资的议案
11 关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案
12 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
13 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
14.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 股票限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金金额及用途
14.09 滚存未分配利润的安排
14.10 发行决议有效期
15 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
16 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
17 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
20 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
21 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
22 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 |
|
|
2023-03-25
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
4 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度向境内银行申请综合授信融资的议案
11 关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案
12 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
13 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
14.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 股票限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金金额及用途
14.09 滚存未分配利润的安排
14.10 发行决议有效期
15 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
16 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
17 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
20 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
21 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
22 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 |
|
|
2023-03-25
|
关于续聘公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_ZT9E.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
2022年年度股东大会通知公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_X62K.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_8H0K.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
关于2022年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_VE2Y.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
关于部分董事、高级管理人员变更并选举副董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_3WYL.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_LEJ8.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_8XVZ.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_53U6.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688269_20230325_198X.pdf
|
|
|
2023-03-13
|
关于获得发明专利的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/688269_20230313_MHZD.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
2022年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688269_20230228_HM9W.pdf
|
|
|
2023-02-07
|
第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688269_20230207_WUSD.pdf
|
|
|
2023-02-07
|
第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688269_20230207_1GM0.pdf
|
|
|
2023-02-07
|
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688269_20230207_CLPE.pdf
|
|
|
2023-02-07
|
前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688269_20230207_Z03X.pdf
|
|
|
2023-02-07
|
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688269_20230207_L0RW.pdf
|
|
|
2023-02-07
|
关于向特定对象发行A股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688269_20230207_RW6M.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-11-18
|
关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/688269_20221118_XJDB.pdf
|
|
|
2022-10-29
|
2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/688269_20221029_1_a53b3IZm.pdf
|
|
|
2022-10-19
|
关于变更公司注册资本、修订公司章程并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/688269_20221019_1_Z07uLivW.pdf
|
|
|
2022-10-11
|
2022年半年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
西安凯立新材料股份有限公司本次上市无限售股份数量为：17,552,720股；上市流通日期为：2022年10月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/688269_20221011_1_efBMsMqj.pdf
|
|
|
2022-09-28
|
2022年中期转增，10转增4登记日 ，2022-10-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-09-28
|
2022年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/688269_20220928_1_zWA9KY3J.pdf
|
|
| | | |
