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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-03
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688269_20241203_FUF6.pdf
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2024-10-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案 |
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2024-10-29
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_F72W.pdf
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2024-10-29
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2024年第三季度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_LIT0.pdf
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2024-10-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_ANF3.pdf
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2024-10-29
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_6L9L.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688269_20240925_QVW2.pdf
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2024-09-11
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关于参加2024年半年度新材料集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688269_20240911_21AV.pdf
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2024-09-03
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关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_ODPT.pdf
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2024-09-03
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第四届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_EPJR.pdf
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2024-09-03
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_BI6J.pdf
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2024-09-03
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_ZDQS.pdf
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2024-08-28
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关于2024年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688269_20240828_BBJX.pdf
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2024-08-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名王周户为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案 |
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2024-08-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名王周户为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案 |
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2024-08-16
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-16
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-16
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-16
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于公司董事会换届选举暨提名张之翔为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于公司董事会换届选举暨提名张于胜为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于公司董事会换届选举暨提名徐海龙为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于公司董事会换届选举暨提名曾令炜为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于公司董事会换届选举暨提名曾永康为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于公司董事会换届选举暨提名万克柔为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名王周户为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于公司监事会换届选举暨提名屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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西安凯立新材料股份有限公司本次股票上市流通总数为48,867,000股；上市流通日期为2024年6月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688269_20240605_216K.pdf
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-03/688269_20240603_DR2B.pdf
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2024-05-21
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688269_20240521_E82X.pdf
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2024-05-16
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关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688269_20240516_KKZT.pdf
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2024-05-14
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关于收到上海证券交易所《关于终止对西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688269_20240514_2YHR.pdf
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2024-05-11
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关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688269_20240511_MQ6A.pdf
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2024-05-11
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688269_20240511_G7OL.pdf
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2024-05-11
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688269_20240511_HHZZ.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
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