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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-13
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2024年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2025-01-16 |
登记日，分配方案 |
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2025-01-13
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2024年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2025-01-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-01-13
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2024年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2025-01-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-01-13
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2024年第三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-13/688269_20250113_UDQ7.pdf
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2025-01-02
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案 |
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2025-01-02
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/688269_20250102_0IKG.pdf
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2025-01-02
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关于预计2025年日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/688269_20250102_LYUG.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688269_20241213_FUKC.pdf
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2024-12-03
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688269_20241203_FUF6.pdf
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2024-10-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案 |
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2024-10-29
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_F72W.pdf
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2024-10-29
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2024年第三季度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_LIT0.pdf
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2024-10-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_ANF3.pdf
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2024-10-29
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688269_20241029_6L9L.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688269_20240925_QVW2.pdf
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2024-09-11
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关于参加2024年半年度新材料集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688269_20240911_21AV.pdf
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2024-09-03
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关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_ODPT.pdf
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2024-09-03
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第四届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_EPJR.pdf
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2024-09-03
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_BI6J.pdf
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2024-09-03
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688269_20240903_ZDQS.pdf
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2024-08-28
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关于2024年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688269_20240828_BBJX.pdf
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2024-08-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名王周户为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案 |
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2024-08-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名王周户为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案 |
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2024-08-16
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688269_20240816_TG95.pdf
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2024-08-16
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688269_20240816_SFIN.pdf
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