证券代码：688269       证券简称：凯立新材        公告编号：2021-015

                西安凯立新材料股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第一次会议于 2021 年 8 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议
在公司会议室举行。本次会议的通知于 2021 年 8 月 26 日以电话方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经与会监
事一致推举，本次会议由尹阿妮女士主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举尹阿妮为公司监事会主席的议案》

    公司第三届监事会选举尹阿妮女士为第三届监事会主席，任期自本

次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任

高级管理人员的公告》（公告编号：2021-013）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。


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西安凯立新材料股份有限公司监事会
                 2021 年 9 月 1 日




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