证券代码：688269        证券简称：凯立新材         公告编号：2022-005



                   西安凯立新材料股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监事
会第三次会议于 2022 年 03 月 29 日以现场方式结合通讯召开，现场会议在公司会
议室举行。本次会议的通知于 2022 年 03 月 18 日以通讯方式送达全体监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
    2021 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及
公司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的态
度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，
并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了
公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    公司《2021 年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果；在
编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；


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公司《2021 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2022 年 03 月 31 日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2021 年年度报
告》和摘要。（公告编号：2022-006）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司
2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    公司监事会同意公司《2022 年度财务预算报告》，公司在总结 2021 年经营情
况和分析 2022 年经营形式的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，
编制了 2022 年度的财务预算报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施
募投项目的议案》
    公司使用部分募集资金向全资子公司铜川凯立增资人民币 4,500 万元，并向
其提供不超过人民币 10,816.73 万元的无息借款，专项用于实施募投项目“稀贵金
属催化材料生产再利用产业化项目”是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利
于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及
相关法律法规的规定，铜川凯立新材料科技有限公司是公司的全资子公司，公司对
其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。具体内容详见公司 2022 年 03 月 31 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款
实施募投项目的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    6、审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司 2021 年年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的
要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 2022 年 03 月
31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
    在公司担任具体职务的职工监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪
酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，不领取监事职务报酬。其
他未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


     特此公告。




                                         西安凯立新材料股份有限公司监事会
                                                   二零二二年三月三十一日




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