证券代码：688269           证券简称：凯立新材       公告编号：2022-009



                   西安凯立新材料股份有限公司
                   2021 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
    每股分配比例：每 10股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股、不以资
        本公积转增股本。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
        在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
        例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告（经
审计），截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币
20,436.67 万元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），不
送红股，不以资本公积转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 9,336 万
股，以此计算拟派发现金红利人民币 93,360,000.00 元（含税）。
    2021 年半年度公司以 2021 年 9 月 16 日总股本 9,336 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），总计派发现金红利 56,016,000.00 元。
    综上，公司 2021 年度现金分红（包括 2021 年中期已分派的现金红利）金额
合计 149,376,000.00 元（含税），占 2021 年度公司合并报表可供分配利润的比例
为 68.83%。

                                     1
     （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     二、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司于 2022 年 03 月 29 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     （二）独立董事意见
     本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，
符合公司实际经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。
实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同
意公司上述利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     三、相关风险提示
     本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了
公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公
司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                         西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                                   二零二二年三月三十一日




                                     2