西安凯立新材料股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市

公司独立董事规则》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《西

安凯立新材料股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，我们作为

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2022 年 04 月 13 日召开的第

三届董事会第四次临时会议审议的相关议案及事项发表如下独立意

见：

       关于对外投资暨关联交易事项的独立意见

    经审查，我们认为：公司本次对外投资暨关联交易符合公司发展

战略，本次关联交易遵循平等、自愿、互利的原则，交易方式和定价

原则公平、合理，不会影响公司的持续经营能力及独立性。本次关联

交易事项，关联董事张之翔、李波、王廷询、曾令炜已对该议案回避

表决；董事会在审议对外投资暨关联交易议案时，召开程序、表决程

序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东

特别是中小股东权益的情形。因此我们同意公司本次对外投资暨关联

交易事项。

    （以下无正文）

                              独立董事：张宁生、王周户、王建玲

                                               2022 年 04 月 13 日