证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2022-015
西安凯立新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯
立新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
普通股股东人数 62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,992,896
普通股股东所持有表决权数量 56,992,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.0463
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.0463
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度向境内银行申请综合授信融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,094,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构及聘请内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,992,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2021
6 年年度利润分 24,477,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案的议案
关于公司董事
7 2022 年度薪酬 24,477,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于预计公司
2022 年度日常
10 24,477,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
性关联交易的
议案
关于续聘公司
2022 年度审计
11 机构及聘请内 24,477,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
控审计机构的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 至 11 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的过半数通过；
2.议案 6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
3.涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数
量如下：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
西北有色金属研究院 24,000,000
10
张之翔 3,898,000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结
果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日