证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2022-019
西安凯立新材料股份有限公司
关于对 2021 年年度报告进行修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021 年年度报告》，经事后核
查，发现部分事项存在披露不完善的情况。现对《2021 年年度报告》相关内容进
行修订。本次修订对公司 2021 年度财务状况及经营成果没有影响。具体情况如
下：
一、“第四节 公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”之
“（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变
动及报酬情况”
修订前：
1
单位：股
年度
报告期内从 是否在
内股
性 年 任期终止 增减变 公司获得的 公司关
姓名 职务(注) 任期起始日期 年初持股数 年末持股数 份增
别 龄 日期 动原因 税前报酬总 联方获
减变
额（万元） 取报酬
动量
张之翔 董事长 男 56 2018/9/28 2024/8/31 3,898,000 3,898,000 0 不适用 131.12 否
李波 董事 男 58 2015/9/23 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
王廷询 董事 男 57 2015/9/23 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
曾令炜 董事 男 37 2018/9/28 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
曾永康 董事、总经理 男 43 2018/9/28 2024/8/31 900,000 900,000 0 不适用 93.48 否
董事 2019/12/12
万克柔 男 34 2024/8/31 627,000 627,000 0 不适用 111.87 否
副总经理 2018/9/28
张宁生 独立董事 男 70 2020/3/11 2024/8/31 0 0 0 不适用 6.00 否
王周户 独立董事 男 61 2019/12/12 2024/8/31 0 0 0 不适用 6.00 否
王建玲 独立董事 女 47 2019/12/12 2024/8/31 0 0 0 不适用 6.00 否
尹阿妮 监事会主席 女 53 2015/9/23 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
于泽铭 监事 男 48 2015/9/23 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
曾利辉 职工代表监事 男 40 2015/9/23 2024/8/31 560,000 560,000 0 不适用 78.70 否
文永忠 副总经理 男 54 2015/9/23 2024/8/31 1,200,000 1,200,000 0 不适用 93.53 否
朱柏烨 副总经理 男 42 2015/9/23 2024/8/31 700,000 700,000 0 不适用 70.46 否
财务总监、董
王世红 女 44 2015/9/23 2024/8/31 630,000 630,000 0 不适用 101.39 否
事会秘书
副总经理（离
王鹏宝 男 37 2015/9/23 2021/9/26 1,340,000 1,340,000 0 不适用 22.39 否
任）
2
高武 核心技术人员 男 38 2020/6/12 至今 450,000 450,000 0 不适用 69.06 否
李岳锋 核心技术人员 男 39 2020/6/12 至今 400,000 400,000 0 不适用 90.76 否
陈丹 核心技术人员 女 35 2020/6/12 至今 200,000 200,000 0 不适用 63.11 否
张高鹏 核心技术人员 男 29 2020/6/12 至今 0 0 0 不适用 57.92 否
合计 / / / / / 10,905,000 10,905,000 0 / 1,001.79 /
修订后：
单位：股
年度
报告期内从 是否在
内股
性 年 任期终止 增减变 公司获得的 公司关
姓名 职务(注) 任期起始日期 年初持股数 年末持股数 份增
别 龄 日期 动原因 税前报酬总 联方获
减变
额（万元） 取报酬
动量
董事长 2018/9/28 2024/8/31
张之翔 男 56 3,898,000 3,898,000 0 不适用 131.12 否
核心技术人员 2020/6/12 至今
李波 董事 男 58 2015/9/23 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
王廷询 董事 男 57 2015/9/23 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
曾令炜 董事 男 37 2018/9/28 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
董事、总经理 2018/9/28 2024/8/31
曾永康 男 43 900,000 900,000 0 不适用 93.48 否
核心技术人员 2020/6/12 至今
董事 2019/12/12
2024/8/31
万克柔 副总经理 男 34 2018/9/28 627,000 627,000 0 不适用 111.87 否
核心技术人员 2020/6/12 至今
张宁生 独立董事 男 70 2020/3/11 2024/8/31 0 0 0 不适用 6.00 否
王周户 独立董事 男 61 2019/12/12 2024/8/31 0 0 0 不适用 6.00 否
王建玲 独立董事 女 47 2019/12/12 2024/8/31 0 0 0 不适用 6.00 否
3
尹阿妮 监事会主席 女 53 2015/9/23 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
于泽铭 监事 男 48 2015/9/23 2024/8/31 0 0 0 不适用 0 是
职工代表监事 2015/9/23 2024/8/31
曾利辉 男 40 560,000 560,000 0 不适用 78.70 否
核心技术人员 2020/6/12 至今
文永忠 副总经理 男 54 2015/9/23 2024/8/31 1,200,000 1,200,000 0 不适用 93.53 否
朱柏烨 副总经理 男 42 2015/9/23 2024/8/31 700,000 700,000 0 不适用 70.46 否
财务总监、董
王世红 女 44 2015/9/23 2024/8/31 630,000 630,000 0 不适用 101.39 否
事会秘书
副总经理（离
王鹏宝 男 37 2015/9/23 2021/9/26 1,340,000 1,340,000 0 不适用 22.39 否
任）
高武 核心技术人员 男 38 2020/6/12 至今 450,000 450,000 0 不适用 69.06 否
李岳锋 核心技术人员 男 39 2020/6/12 至今 400,000 400,000 0 不适用 90.76 否
陈丹 核心技术人员 女 35 2020/6/12 至今 200,000 200,000 0 不适用 63.11 否
张高鹏 核心技术人员 男 29 2020/6/12 至今 0 0 0 不适用 57.92 否
合计 / / / / / 10,905,000 10,905,000 0 / 1,001.79 /
4
二、“第四节 公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”之
“（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况”
修订前：
单位：万元 币种：人民币
董事、监事、高级管理人 根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规
员报酬的决策程序 则》的规定，董事和高级管理人员的薪酬政策和方案
由董事会薪酬与考核委员会提出，薪酬与考核委员会
根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职
责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制
定薪酬计划或方案，报董事会审批。其中董事的薪酬
在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职
工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公
司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人 在本公司任职的非独立董事、监事、高级管理人
员报酬确定依据 员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组
成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制
度领取，公司不再另行支付任期内担任非独立董事、
监事的报酬。
独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。
董事、监事和高级管理 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报
人员报酬的实际支付情 酬的实际支付与公司披露的情况一致。
况
报告期末全体董事、监
事和高级管理人员实际 720.94
获得的报酬合计
报告期末核心技术人员
280.84
实际获得的报酬合计
修订后：
单位：万元 币种：人民币
董事、监事、高级管理人 根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规
员报酬的决策程序 则》的规定，董事和高级管理人员的薪酬政策和方案
由董事会薪酬与考核委员会提出，薪酬与考核委员会
根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职
责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制
定薪酬计划或方案，报董事会审批。其中董事的薪酬
在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职
工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公
司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人 在本公司任职的非独立董事、监事、高级管理人
5
员报酬确定依据 员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组
成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制
度领取，公司不再另行支付任期内担任非独立董事、
监事的报酬。
独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。
董事、监事和高级管理 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报
人员报酬的实际支付情 酬的实际支付与公司披露的情况一致。
况
报告期末全体董事、监
事和高级管理人员实际 720.94
获得的报酬合计
报告期末核心技术人员
696.02
实际获得的报酬合计
三、其他说明
除上述修订内容外，公司《2021 年年度报告》其他内容不变。修订后的《2021
年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查
阅。因本次修订给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司工作
人员将进一步加强信息披露规则的学习和理解，以及披露文件的编制和校对工作，
提高信息披露质量。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日
6