证券代码：688269        证券简称：凯立新材          公告编号：2022-029



                   西安凯立新材料股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监事
会第五次会议于 2022 年 08 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会

议室举行。本次会议的通知于 2022 年 08 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及

《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成
果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；公司《2022 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2022 年 08 月 26 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2022

年半年度报告》和摘要。（公告编号：2022-031）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板


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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》
的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 2022 年 08

月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的决定，不存

在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会同意公司将募集资金
投资项目“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”“稀贵金属催化材料

生产再利用产业化项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2022年12月延长至
2023年12 月。具 体内 容详见 公司2022年08 月26 日刊 载于上 海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《募集资金投资项目延期公告》（公告编号：2022-028）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                         西安凯立新材料股份有限公司监事会
                                                           2022 年 8 月 26 日




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