证券代码：688269           证券简称：凯立新材       公告编号：2022-032

                 西安凯立新材料股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯
立新材综合办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       44

普通股股东人数                                                      44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         46,682,880
普通股股东所持有表决权数量                                  46,682,880
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               50.0030
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               50.0030
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                          （%）           （%）          （%）
 普通股                  46,654,086 99.9383 28,794 0.0617             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年半年度资本公积金转增股本的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                          （%）           （%）          （%）
 普通股                  46,663,380 99.9582 19,500 0.0418             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对            弃权
 议案
           议案名称                       比例             比例     票   比例
 序号                       票数                  票数
                                          （%）            （%）    数 （%）
 1      关于调整公      14,139,086   99.7967   28,79   0.2033   0 0.0000
        司独立董事                                 4
        薪酬的议案
 2      关 于 公 司     14,148,380   99.8623   19,50   0.1377   0 0.0000
        2022 年 半 年                              0
        度资本公积
        金转增股本
        的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 议案 2 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的过半数通过；
2. 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

     律师：刘瑞泉、陈思怡

2、 律师见证结论意见：

     本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结
果合法、有效。
     特此公告。


                                        西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 14 日