证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-018
西安凯立新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯
立新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,629,573
普通股股东所持有表决权数量 79,629,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
60.9235
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.9235
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
3、 议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
7、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
10、 议案名称：关于公司 2023 年度向境内银行申请综合授信融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
11、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,572,173 99.9995 0 0.0000 200 0.0005
12、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
13、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.00 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
14.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.04 议案名称：发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.06 议案名称：股票限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
14.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
15、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
16、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
17、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
19、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
20、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
21、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
22、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,629,373 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 关于补选公司 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
第三届董事会 8,373 4
非独立董事的
议案
7 关于公司 2022 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
年年度利润分 8,373 4
配方案的议案
8 关于公司董事 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
2023 年度薪酬 8,373 4
方案的议案
11 关于预计公司 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
2023 年度日常 8,373 4
性关联交易的
议案
12 关于续聘公司 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
2023 年度审计 8,373 4
机构的议案
13 关于公司符合 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
向特定对象发 8,373 4
行股票条件的
议案
14.01 发行股票的种 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
类和面值 8,373 4
14.02 发行方式及发 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
行时间 8,373 4
14.03 发行对象及认 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
购方式 8,373 4
14.04 发行股票的定 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
价基准日、发 8,373 4
行价格及定价
原则
14.05 发行数量 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
8,373 4
14.06 股票限售期 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
8,373 4
14.07 上市地点 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
8,373 4
14.08 募集资金金额 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
及用途 8,373 4
14.09 滚存未分配利 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
润的安排 8,373 4
14.10 发行决议有效 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
期 8,373 4
15 关于公司 2023 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
年度向特定对 8,373 4
象发行 A 股股
票预案的议案
16 关于公司 2023 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
年度向特定对 8,373 4
象发行 A 股股
票方案的论证
分析报告的议
案
17 关于公司 2023 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
年度向特定对 8,373 4
象发行 A 股股
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
18 关于公司前次 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
募集资金使用 8,373 4
情况报告的议
案
19 关于公司 2023 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
年度向特定对 8,373 4
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
20 关于公司未来 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
三年（2023- 8,373 4
2025 年）股东
分红回报规划
的议案
21 关于提请公司 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
股东大会授权 8,373 4
公司董事会全
权办理本次向
特定对象发行
股票事宜的议
案
22 关于公司本次 34,87 99.999 0 0.0000 200 0.0006
募集资金投向 8,373 4
属于科技创新
领域的说明的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 至 12 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的过半数通过；议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案
17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22 均属于特别决议议案，已获
得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2.议案 3、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议
案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22 对中小投资者
进行了单独计票；
3.涉及关联股东回避表决情况：本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的
关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
西北有色金属研究院 33,600,000
11
张之翔 5,457,200
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序
和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日