西安凯立新材料股份有限公司
          独立董事关于公司与关联方共同投资
      成立控股子公司暨关联交易的事前认可意见



    在公司董事会审议《关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交
易的议案》前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了
认真的核查，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司发展战略规
划，符合公司生产经营和持续发展的需要，对外投资暨关联交易具有必要性与
商业合理性，遵循平等、自愿、互利的原则，交易方式和定价原则公平、合
理。本次对外投资暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司章程》及《西安凯立新材料股份有限公司关联交易管理制度》的有关
规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小
股东的利益的情形。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十次会议审
议，同时关联董事应履行回避表决程序。




                                         独立董事：张宁生、王周户、王建玲

                                                         2023 年 4 月 26 日
   （本页无正文，为《独立董事关于公司与关联方共同投资成立控股子公司
暨关联交易的事前认可意见》之签署页）


   独立董事签字：




       ______________        ______________       ______________
           张宁生                王周户                王建玲




                                                    2023 年 4 月 26 日