证券代码：688269           证券简称：凯立新材       公告编号：2023-027

                 西安凯立新材料股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯
立新材综合办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       42

普通股股东人数                                                      42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         27,558,576
普通股股东所持有表决权数量                                  27,558,576
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               21.0847
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               21.0847
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                  反对                 弃权
       股东类型                          比例               比例                 比例
                           票数                     票数                 票数
                                         （%）            （%）                （%）
 普通股                  27,558,576 100.0000               0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                      同意                     反对            弃权
 案
             议案名称                            比例       票     比例      票    比例
 序                               票数
                                                 （%）      数     （%）     数    （%）
 号
       关于公司与关联方
       共同投资成立控股
  1                     27,558,576              100.0000      0    0.0000     0    0.0000
       子公司暨关联交易
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3. 涉及关联股东回避表决情况：本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的
关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
 议案序号          需回避表决关联股东        所持表决权股份数量（股）
               西北有色金属研究院                              33,600,000
       1
               张之翔                                           5,457,200




三、       律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

   律师：刘瑞泉、陈思怡

2、 律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 证券法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合
法、有效。


   特此公告。


                                        西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 16 日