证券代码：688270        证券简称：臻镭科技        公告编号：2022-004



                 浙江臻镭科技股份有限公司
            第一届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届董
事会第六次会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2022
年 3 月 4 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会议
表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况
    本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    公司注册资本由 8,190 万元变更为 10,921 万元，公司股份总数由 8,190 万
股变更为 10,921 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控
股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

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    （二）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    根据公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的具体情况修订《公司章
程》的相关内容，并授权董事长或其进一步授权人士代表公司就上述注册资本及
股本变更、公司类型变更、《公司章程》修订等事宜办理相关工商登记手续
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）
    （三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司杭州城芯科技有限
公司增资以实施募投项目的议案》
    公司使用募集资金 18,767.51 万元对全资子公司杭州城芯科技有限公司进
行增资，以实施“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2022-003）。
    （四）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江航芯源集成电
路科技有限公司增资以实施募投项目的议案》
    公司使用募集资金 7,166.58 万元对全资子公司浙江航芯源集成电路科技有
限公司进行增资，以实施“固态电子开关研发及产业化项目”。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2022-003）。


特此公告。



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    浙江臻镭科技股份有限公司董事会
                   2022 年 3 月 8 日




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