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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-09-25
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浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-25/688270_20260925_SAMG.pdf
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2026-09-24
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拟披露季报 ，2026-10-27 |
拟披露季报 |
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2026-09-12
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浙江臻镭科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-12/688270_20260912_GQHS.pdf
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2026-09-12
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浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-12/688270_20260912_GFLO.pdf
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2026-09-12
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浙江臻镭科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-12/688270_20260912_PQUQ.pdf
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2026-09-03
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浙江臻镭科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-03/688270_20260903_KX26.pdf
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2026-08-27
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举郁发新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举张兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈浔濛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举赵敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举叶勇飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2026-08-27
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浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-27/688270_20260827_5CN9.pdf
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2026-08-27
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浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-27/688270_20260827_2PJX.pdf
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2026-08-27
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浙江臻镭科技股份有限公司2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-27/688270_20260827_4MED.pdf
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2026-08-27
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浙江臻镭科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-27/688270_20260827_RYTG.pdf
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2026-08-27
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浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-27/688270_20260827_3VA8.pdf
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2026-08-27
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浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-27/688270_20260827_1I26.pdf
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2026-08-27
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浙江臻镭科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-27/688270_20260827_85JI.pdf
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2026-08-01
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浙江臻镭科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-01/688270_20260801_2AJ6.pdf
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2026-07-04
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浙江臻镭科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-04/688270_20260704_QMZJ.pdf
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2026-07-04
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浙江臻镭科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-04/688270_20260704_CQKC.pdf
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-27 |
拟披露中报 |
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2026-06-24
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浙江臻镭科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-24/688270_20260624_GNKG.pdf
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2026-06-11
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2025年年度转增，10转增4登记日 ，2026-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-11
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2025年年度转增，10转增4除权日 ，2026-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-11
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2025年年度转增，10转增4转增上市日 ，2026-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2026-06-11
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浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-11/688270_20260611_LH5C.pdf
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2026-06-06
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订＜浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度＞的议案》
3.00 《关于修订＜浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》 |
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2026-06-06
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浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-06/688270_20260606_HH09.pdf
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2026-06-06
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浙江臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-06/688270_20260606_P8BK.pdf
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2026-06-06
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浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-06/688270_20260606_KBC1.pdf
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2026-05-19
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浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/688270_20260519_ADFI.pdf
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2026-05-16
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浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/688270_20260516_BFNO.pdf
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2026-05-16
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浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会秘书辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/688270_20260516_PJUP.pdf
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2026-05-09
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浙江臻镭科技股份有限公司关于收到《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/688270_20260509_0TFD.pdf
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2026-04-28
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浙江臻镭科技股份有限公司2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688270_20260428_KWOO.pdf
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2026-04-23
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
4 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
5 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
6 《关于制定〈浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
7 《关于制定〈浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度〉的议案》
8 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 |
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2026-04-23
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浙江臻镭科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688270_20260423_EEHL.pdf
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