证券代码：688270            证券简称:臻镭科技               公告编号：2022-011


                    浙江臻镭科技股份有限公司
          关于公司 2021 年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
           每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.277 元（含税）。
           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配方案内容
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江臻镭科技股份有限公司（以
下 简 称 “ 公司 ” ） 2021 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有者 的 净 利润 为 人 民 币
98,844,243.08 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润
为 72,125,254.28 元，母公司的期末未分配利润为 23,615,990.35 元。经董事会
决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
     1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。截至 2022
年 3 月 31 日，公司总股本 109,210,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
30,251,170.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.60%。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况,该利润分配方案符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,未损害公司股东尤其
是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将该利润分配方案
提请公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关
法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司
经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案
并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
    2、公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        浙江臻镭科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 7 日