公司代码 :Gs羽 ⒛                                                  公司简称:臻 镭科技




                          浙江臻镭科技股份有限公司
           关于未披 露 ⒛21年 度内部控制评价报告的说明


一 。内部控 制制度 建 设情况

     浙江臻镭科技股 份有 限公 司 (以 下简称 “公司 ”),根 据 《中华人 民共和 国公 司法 》、《中

华人 民共 和 国证券法 》、《上 市公 司治理准则 》、《上 海 证券 交 易所科创板股 票 上 市规 则 》等

相 关法律法规及 《公 司章程 》 的规定 ,建 立 健全 了由股 东大会 、董事会 、独 立 董事 、监 事

会 和 高级管理人 员组成 的治理 结构制 定 了 《股 东大会 议事规 则 》、《董事会 议事规 则 》、《监

事会议事规 则 》、《关联交 易管理制度 》、《独 立 董事 工 作细 则 》、《募集 资金 管理办法 》、《投

资者关系管理办法 》、《信 息披 露管理办法 》等规 章制度 ,并 建 立 了战略委 员会 、 审计委 员

会 、提 名委 员会 、 薪酬 与考核委 员会 等董事会 下属 专 门委 员会 。

     公 司股 东大会 、董事会 、监事 会及相 关职 能部 门按照有 关法律法规和 公 司 内部制度 规

范运 行 ,形 成 了职 责 明确 、相 互制衡 、规 范有效 的公 司治理机 制 。

      同时 ,根 据 内部控制相 关规 定 ,公 司在 生 产 经 营过程 中各个环节均 制定 了详尽 的 岗位

职 责分 工 ,使 公 司能够做 到 资产保 管与会计相分 离 ;经 营责任 与会 计 责任相 分 离 ;授 权 与

执行 、保 管 、 审查 、记录相 分 离 。对于 公 司重大投 资 、关联 交 易 、对 外担保 、募集 资金使

用等 重 大事项 ,按 金额及 权 限分别 由董事长 、董事会 审批或经股 东大会批 准 ,有 效地控 制

了经 营业务 活动 的风 险 。

     ⒛” 年 公 司将 根据 外部监 管 的要求 ,结 合 公 司 内部 的发展 ,及 时健全和完善 公 司 的 内

部控 制制度 ,进 一 步做好 内部控制体 系强化 工 作 。

一
一   未披 露年度 内部控 制评价报 告 的情况 说 明
⒈
     是否存 在 非强制披 露 的特 殊情 形
     √是 □否
     非强制披 露特殊 情形是 :新 上 市
2.具 体情况说明
   经中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证 监许可[2021]4O31号 ),同 意公司首次公开发行人 民币普通股 (A
股 )” ,310,OOo股 ,公 司 己于 2⒓ 2年 1月 27日 在上海证券交易所科创板上市 ,根 据 《科
创板上市公司信息披露业务指南第    7号 —— 年度报告相关事项》第 二章第三条   (二   )规
定 :“ 新上 市的上市公司应当于上 市当年开始建设内控体系 ,并 在上市的下一年度年报披
露的同时 ,披 露内控评价报告和内控审计报告 。” 根据上述相关规定 ,公 司属于新上市公
司,因 此未披露 2⒓ 1年 度 内部控制评价报告 。公司将在披露下一年度年报的同时 ,披 露
内部控制评价报告 。




                                                       董 事长