证券代码：688270        证券简称:臻镭科技          公告编号：2022-009



                 浙江臻镭科技股份有限公司
            第一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监
事会第五次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3
月 25 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    1.审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    2.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内
容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等
事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江臻镭科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的
形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考
虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份
有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    5.审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家规模较大、
信誉较好、实力较为雄厚的具有证券从业资格的会计师事务所，为公司 2018 年
度-2021 年度审计机构。考虑到审计工作的延续性，公司拟继续聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，公司董事会提请股东大会
授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费
用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2022-015）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司 2021 年度关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计的日常关
联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科
技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2022-011）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    7.审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年度监事薪酬方案的确定严格按照公司相关
制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公
司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司
及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司董事、
监事 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    8.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    9.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    10.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资
金安全的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财
产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限
自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票




                                          浙江臻镭科技股份有限公司监事会


                                                         2022 年 4 月 7 日