证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2022-021
浙江臻镭科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园三路 3 号 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 137
普通股股东人数 137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,814,582
普通股股东所持有表决权数量 74,814,582
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.5052
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5052
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司股东
大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 7 人，腾讯会议方式出席 2 人）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,812,282 99.9969 2,300 0.0031 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 25,846,582 99.9911 2,300 0.0089 0 0.0000
年度利润分配
方案的议案
6 关于续聘公司 25,846,582 99.9911 2,300 0.0089 0 0.0000
2022 年度审计
机构的议案
7 关于公司董事 25,846,582 99.9911 2,300 0.0089 0 0.0000
2022 年度薪酬
的议案
9 关于使用部分 25,846,582 99.9911 2,300 0.0089 0 0.0000
超募资金永久
补充流动资金
的议案
10 关于使用暂时 25,846,582 99.9911 2,300 0.0089 0 0.0000
闲置募集资金
进行现金管理
的议案
11 关 于 使 用 募 集 25,846,582 99.9911 2,300 0.0089 0 0.0000
资金置换预先
投入募投项目
及已支付发行
费用的自筹资
金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、6、7、9、10、11 已对中小投资者单独计票；议案 12 已获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：倪海忠、夏玉萍
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日