证券代码：688270        证券简称:臻镭科技          公告编号：2022-023



                 浙江臻镭科技股份有限公司
             第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监
事会第六次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3
月 11 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    1.审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会审议认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格
式符合有关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等
事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
特此公告。




             浙江臻镭科技股份有限公司监事会
                           2022 年 4 月 29 日