证券代码：688270        证券简称：臻镭科技        公告编号：2022-022



                 浙江臻镭科技股份有限公司
            第一届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届董
事会第八次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2022
年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参
加会议表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况
    本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
    1.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，董事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与
格式符合有关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果
等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江臻镭科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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特此公告。


                 浙江臻镭科技股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 29 日




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