证券代码：688270        证券简称:臻镭科技          公告编号：2022-032



                 浙江臻镭科技股份有限公司
            第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监
事会第七次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 8
月 12 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    1. 审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。

    监事会审议认为：公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-030）。

    2. 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会审议认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合
相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司

报告期内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公
司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。

    3. 审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
    监事会审议认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。鉴于对超募资
金的使用需开立募集资金专户，同意公司在中国农业银行股份有限公司杭州城西
支行新开立募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司杭州城西支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

臻镭科技股份有限公司关于增加设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2022-033）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司监事会


              2022 年 8 月 25 日