中信证券股份有限公司

                        关于浙江臻镭科技股份有限公司

                  增加设立募集资金专项账户的核查意见

       中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江
 臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“臻镭科技”）首次公开发行股票

 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券
 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关法律法
 规规定，对臻镭科技增加设立募集资金专户的情况进行了审慎核查，核查情况及

 核查意见如下：

       一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司
 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司获准向社会公
 开发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金
 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实

 际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务
 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
 并出具了天健验[2022]37 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户
 存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

       具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
 臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《臻镭科技关于全
 资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》。

     二、募集资金专户开立情况

       截至本核查意见出具日，公司募集资金专户开立情况如下：

序号         开户主体                 开户银行               账号           备注
 1     浙江臻镭科技股份有限    中信银行杭州湖墅支行   8110801012202345366   存续

                                         1
序号          开户主体                 开户银行                   账号           备注
       公司
       浙江臻镭科技股份有限
 2                             民生银行杭州分行营业部     677067885              存续
       公司
                               招商银行股份有限公司杭州
 3     杭州城芯科技有限公司                               571917479710808        存续
                               分行
       浙江航芯源集成电路科    中国农业银行股份有限公司
 4                                                        19020101040049423      存续
       技有限公司              杭州城西支行
       浙江臻镭科技股份有限    招商银行股份有限公司杭州
 5                                                        571915599710816        注销
       公司                    分行
       浙江臻镭科技股份有限    中国农业银行股份有限公司
 6                                                        19020101040049209      注销
       公司                    杭州城西支行

       注：鉴于募投项目“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”的实施主体是公司全
 资子公司杭州城芯科技有限公司、募投项目“固态电子开关研发及产业化项目”的实施主体
 是公司全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司，公司于 2022 年 3 月 4 日召开公司第
 一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向
 全资子公司杭州城芯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分募集资金向
 全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，并将对应的募
 集资金转入全资子公司募集资金专户，公司已将开设在招商银行股份有限公司杭州分行和中
 国农业银行股份有限公司杭州城西支行的募集资金专户（账户分别为 571915599710816 和
 19020101040049209）注销，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日披露的《关于注销部分募
 集资金专户的公告》（公告编号：2022-019）。

       三、本次增加设立募集资金专项账户情况

       为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护中小投资
 者的利益，公司拟在中国农业银行股份有限公司杭州城西支行增加设立募集资金
 专项账户用于存放超募资金。上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理
 本次募集资金，不得用作其他用途。

       公司将及时与保荐机构、中国农业银行股份有限公司杭州城西支行共同签署
 《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权公司财务部办理本次增加设立募集
 资金专户相关事宜，包括但不限于新专户开立手续、签署相关协议等具体事宜。

 募集资金专户存储三方监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

       四、本次增加设立募集资金专项账户对公司的影响

       公司本次增加设立募集资金专项账户的事项，有利于加强募集资金管理，进
 一步提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划


                                          2
的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。募集资金专户
资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

    五、公司内部审议程序

    （一）董事会的审议和表决情况

    公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于
增加设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司杭
州城西支行新开立募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、中

国农业银行股份有限公司杭州城西支行共同签署《募集资金三方监管协议》，同
意授权公司财务部办理上述具体事项。

    （二）监事会的审议和表决情况

    公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于
增加设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司杭
州城西支行新开立募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、中

国农业银行股份有限公司杭州城西支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

    （三）独立董事的独立意见

    公司本次增加设立募集资金专项账户的事项符合公司实际需要，有助于提高
公司募集资金的使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常
运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次增加设立募集资金专项
账户事项的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及相关法律法规的规定。
因此同意本次公司关于增加设立募集资金专项账户的事项，并授权公司财务部办
理上述具体事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：臻镭科技本次增加设立募集资金专项账户，有利于

加强募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和


                                     3
影响募集资金投资计划的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形；公司本次增加设立募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法
规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定的要求。

    综上，保荐机构对臻镭科技本次增加设立募集资金专项账户事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江臻镭科技股份有限公司增加
设立募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




                     马峥                        鞠宏程




                                                    中信证券股份有限公司
                                                          年   月    日




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