证券代码：688270        证券简称：臻镭科技 公告编号：2022-031


                 浙江臻镭科技股份有限公司
            第一届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届董
事会第九次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2022
年 8 月 24 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会
议表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况
    本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通

过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、

真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集
资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

                                    1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2022-030）。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公
司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况
和经营成果。董事会及全体董事保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的

信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2022

年半年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，对超募资金的使用需开立募集资金专户，公司拟在中国农业

银行股份有限公司杭州城西支行新开立募集资金专项账户，同意公司与保荐机构
中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州城西支行共同签署《募
集资金三方监管协议》，并授权公司财务部办理上述具体事项。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

臻镭科技股份有限公司关于增加设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2022-033）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。



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    浙江臻镭科技股份有限公司董事会
                  2022 年 8 月 25 日




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