证券代码：688270        证券简称:臻镭科技         公告编号：2022-039



                 浙江臻镭科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监
事会第九次会议于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年
12 月 9 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

    监事会审议认为：认为公司根据生产经营需要，与关联方镓谷科技签订房屋
租赁合同，符合公司实际需求情况。本次关联交易租赁价格以杭州市西湖区办公
楼市场价格及租赁房屋所在地区周边办公楼、园区定价标准为参考，由公司与镓
谷科技双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，
符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，也不存在损害公司和股东
利益的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。


    特此公告。




                                       浙江臻镭科技股份有限公司监事会


                                                    2022 年 12 月 23 日