证券代码：688270         证券简称：臻镭科技          公告编号：2023-018



                   浙江臻镭科技股份有限公司
           关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环
境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平公司拟定了 2023
年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案，并于 2023 年 4 月 20 日召开的第
一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公
告如下：
    一、 本方案适用对象：公司董事、监事
    二、 本方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    三、 薪酬发放标准
    （一）公司 2023 年度董事薪酬方案
    公司董事均不在公司领取薪酬；董事长郁发新、董事张兵、谢炳武和陈浔濛
作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，董事张海鹰、董事邓凯不领取公司董事
薪酬；独立董事江乾坤、翁国民和周守利领取独董津贴，税前6万元/年。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事卢超、宋启河及邢宏波均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，
不领取监事薪酬。
    四、 独立董事意见
    公司2023年度董事、监事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地
区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情
形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬委员会审查通过，程
序合法有效。我们同意将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议表决。
   五、其他规定
   1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季
发放。
   2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
   3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
   4、董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。



    特此公告。



                                      浙江臻镭科技股份有限公司董事会

                                                         2023年4月21日