浙江臻镭科技股份有限公司
独立董事关于第 一届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据 《中华人 民共 和 国公 司法 》(以 下简称 《公 司法 》)、 《浙 江 臻镉科技股份
有 限公 司章程 》(以 下简称 《公 司章程 》)等 的有关规 定 ,浙 江 臻锚 科技股份 仃 限
公 司 (以 下简称 “公司”)独 立 董事就 公 司笫 一 属董事 会第 |^二 次会议 的相 关革顼
发表独 立 意见 如 下 :
一 、关 于公 司 20z2年 度 日常关联 交 易确 认 以及 ⒛ 23年 度 日常关联 交 易预
计 的独 立 意见
公 司第 一 届董事 会第 十 二 次会议 审议 的公 司 ⒛” 年度 己发 生 的关联 交 易和
2⒆ 3年 度 预计 发生 的关联 交 易均 是为 了满 足发 行人业务经 营需要 ,涉 及 的交 易
事项均 为公 司 日常关联 交 易 ,为 日常经 营活动所 必 需 ,定 价遵循 市场 公允定价炳t
则 ,有 利 于公 司经 营 业 绩 的提 高 ,不 存在损 害公司和其他股 东尤共 是 屮小股 东利
益 的情形 ,且 关联董事 己按规 定在 董事会表 决 中回避 ,决 策程序 符合 公 司章程 和
相 关法律法 规 的规 定 。经 认 真 审核 ,我 们 认为 :公 司董事 会 召集 、 召丌及作 出决
议 的程序 符合有 关法律 法 规及 《公 司章程 》 的规定,决 策程序 合法 有 效 。上 述 太
联 交 易是 因公 司正常 的生产 经 营 需要 而进 行 的,公 司与关联方 发生 的交 易足按照
“ ”
公平 自愿 ,互 惠互利 的原则进 行 的,交 易价格 按 市场价格 确 定,没 有违 反 公丌 、
公平 、 公 正 的原 则,不 存在损 害公 司和 中小股 东利益 的行为 。
二 、关 于 公 司 ⒛ ” 年度 利润 分配方案 的独 立 意见
为 更好 地 兼顾 股 东 的 即期利 益和 长远 利 益 ,给 予投 资者稳 定 、 合理 的 l ll报 ,
在 符合利润分配 原则 、保 证 公 司 正 常 经 营和 长远发展 的 前捉 下,公 司制定 r⒛ 22
年度 利润分 配 的方案,并 经 公 司第 一 届 董事会第十 工 次会 议 审议通 过 。经 过 认真
审核 《关于 公 司 ⒛” 年度 利润 分配方案 的议 案》 ,我 们认 为 :公 司 ⒛ 22句 i庋 利
润分配方案 符合 公 司实 际情 况,该 利润分配 方 案符合 《公 司法 》 、 《证 券法 》和 1
《公 司章程 》 中对 于分 红 的相 关 规 定 ,未 损 害 公 司股 东尤 其 是 中小股 东 的利 袷 ,
有利 于 公司 的 正 常 经 营和健康 发展 ,同 意将 该利润分配方 案提请 公 司股 尔大会 市
议。
三 、关 于续聘 公 司 ⒛ 23年 度 审计机 构 的独 立 意见
天健会计 师事务所 (特 殊普通 合伙)(以 下简称 “天健 ”)在 公 司 2022臼 Ⅰ度 I丨 f
计 工 作 中,工 作严谨 、 客观 、 公 允 、独 立 ,体 现 了 良好 的职 业 规范和操 守 ,能 按 时
为 公 司 出具各项专业 报 告且报 告 内容客观 、公 正 。公 司董事 会 审计委 员会 向茧牛
会提 议续聘天健 为公 司 ⒛ 23年 度 审计机 构,聘 期 一 年 。经 过 认真 碎r核 ,我 们 一 致
同意公 司续聘天健为 公 司 ⒛ 23年 度 会计师事务所 并将 该议案提 交股 东大 会 审议 。
四 、关 于公 司董事 ⒛ 23年 度 薪酬 的独 立 意见
公 司董事 的薪酬标 准 是结合 公 司 目前所 处 行 业 和地 区的薪酬 水平 、∮u度 经 什
状况及 岗位 职 责而制定 的 ,审 议程序 符合 《公司法 》及 《公司章程 》等 的亻 关规 1·
定 ,符 合 公 司长远发展 需要 ,没 有发现有损 害公 司及 中小股 东利益 的情 丿肜。经 认
真 审核 ,我 们 同意 《关于 公 司董事 ⒛ 23年 度 薪酬 的议案 》 ,并 同意将 本 议案捉
交股 东大会 审议 。
五 、关 于公 司高级 管 理 人 员 ⒛ 23年 度 薪酬 的独 立 意见
公 司高级管理人 员薪酬 以公 司经 营指标和 综合 管 理为基础 ,根 据 公 司年庋经
营计划和分 管 工 作 的职 责 以及 工 作 目标 ,进 行年度 综合 考核确 定 ,审 议稆序符 合
《公 司法 》及 《公司章程 》等 的有 关规 定 ,符 合公 司 κ远 发展 需要 ,没 亻 发现 仃
J·
损 害公 司及 中小股 东利 益 的情 形 。经 认真 审核 ,我 们 同意 《关 于公 司高级管 JJl人
员 ⒛ 23年 度 薪酬 的议案 》。
六 、关 于使用 部分超 募 资金永 久补 充流动 资金 的独 立 意见
公 司本 次使 用部分超 募 资金永 久 补充流 动 资金 ,有 利于提 高募集 资金 的仗丹j
效率 ,降 低 财务 费用 ,进 一 步提 升 公 司盈利 能力 ,符 合 公 司和 仝体 股 东 的利 益 。
本 次使用 部分超 募 资金 永久补 充流动 资金符合 《L市 公 司监管指 引第 2↓ J^— — 卜
市公 司募集 资金 管理和使用 的监 管要 求 》、 《上 海 证券 交 易所科 创板 L市 公司 向
律 监 管指 引第 1号 —— 规 范运作 》等法律法 规 、规 范性 文件 及 《公 司市程 》、《凑
集 资金 管理制度 》的等 规 定 ,本 次使用 部分超 募 资金永久补 充流动 资金芋顼涉 及
的审议程序 符合法律法规 及 规 范性 文件 的要求 ,不 存在变相 改变 募集 资命川途 和
损 害公 司股 东利 益 的情 形 。我们 一 致 同意公 司使用 部分超 募 资金 24,700万 元水
久补 充流动 资金 ,并 同意将 本议 案提 交股 东大会 审议 。
七、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在确保不影响公司募集资金投资项 目实施进度和保 障募集资金安全的前捉
下 ,公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 ,用 于购买安全性高、流动性
好的投资产品,上 述事项及决策程序符合 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上 市公司 闸律l监 符
规则适用指引第 1号 —— 规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定 ,
不会影响募集 资金投资项 目建设和募集资金使用 ,也 不存在变相改变募集资命川
途和损 害股东利益 ,特 别是中小股东的利益。我们一致同意公司使用不超过人民
币 硐,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理 。
八 、关于公司 ⒛” 年度 内部控制评价报告的独立意见
公司按照 《企业 内部控制基本规范》和 《上市公司内部控制指引》的规定对
公司内部控制的有效性进行了评估 ,并 出具了公司 《⒛22年 度 内部控制评价报
告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解 ,认 为该报竹客
观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实惜况。公司不存在财务
报告内部控制重大缺陷 ,公 司 己按照企业 内部控制规范体系和相关规定 的要求有l
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ,未 发现非财务报告内部控制重大
缺陷 。
九 、关于公司 ⒛” 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的独立 意见
公司 ⒛22年 度募集资金存放与使用情况符合 《上市公司监管指引第 2号 一
一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司
自律监管指引第 1号 一 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及 《募
集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和 公司制度的规定 ,对 募集资金进行
了专户存储和专项使用 ,并 及时履行 了相关信息披露义务 ,募 集资金具体使川怙
况与公司己披露情况一致 ,不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的怙况 ,
不存在违规使用募集资金的情况 。
(以 下无正文 ,为 签署页 )
(本 页无正文,为《浙江臻镭科技股份有限公司独立薰事关于第一属i枝 刂f会 笫 卜
二次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独 立 董事签 字 :
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