浙江臻镭科技股份有限公司

                       董事会 审计 委员会 ⒛” 年度履职情况报 告
            浙 江 臻 镭 科 技 股 份 有 限公 司 (以 下简称 “公 司 ”)第 一 届 董 事会 审 计委 员 会

   根据 《中华人 民共和 国公 司法 》、《中华人 民共和 国证券 法 》、《L海 证 券 交 易所
                                                                                        科
   创板 上 市公 司 自律监 管指 引第 1号 —— 规 范运 作 》及 公 司 《审计委 员会 I作 规
                                                                                        则》
   等法律 法 规 及规 则指 引 ,在       2u2年 度 内认 真履 职 。现将 本年度 履职情 况汇 报 如
   下   :




            一 、基 本 情 况

            公 司董事 会 审计委 员会 由 3名 董事组成 ,分 别为江 乾坤 、 翁 国民、 邓凯 ,J辶

   中召集人 由具 有 专 业 会 计 资格 的独 立 董事江 乾坤担任 。

            二 、会议召开情况

会议名称               会议时间                             议案                              决议结果
第 — 届董 事会                       1.《 关于续聘 公司⒛ 22年 度 审计机构 的议案》
                                                                                             所 有 议案均
                                                                                       ;




审计委员 会第        ⒛22年 4月 6日   2.《 关于公司⒛ 21年 度关联交易确认 以及 ⒛ 22年
二 次会议                             度 日常关联交易预计 的议案 》。                         仝票通 过


            三 、相 关 工 作 情况
             (一 )审 计 工 作

             (1)审 计 委 员会 在 本 年度 内多 次 与 公 司聘 请 的审计
                                                                        机 构—— 天 健 会计 师 韦
  务所 (特 殊 普通 合伙 )进 行沟 通 ,对 该 审计机 构 的资质进 行 了严格 审核 ,同
                                                                                 意公
  司于      2u2年 度 续聘 其 为 审计机 构 。 审计委 员会 认 为 ,禾 健 会 计 师 事务 所         (特 殊
  普通 合 伙 )专 业 胜任 能力 、投 资者保 护 能力 、独立性 和诚信状 况 符合相
                                                                                           关要求   ,




  同意聘 请天健 会 计师事 务所 (特 殊 普通合 伙 )为 公 司 2022年 度 审 汁机 ,并
                                                                           构   提
  交董 事会 审议 。
            (2)审 计委 员会认 真 审 阅 了 2021年 度 日常关联
                                                             交 易情 况及 ?022年 度 预计
  关 联交 易情 况 ,认 为 该关联 交 易 以平 等互利 、相 互 协 商为合 作 基础 ,参
                                                                                           考 市场 公
  允价格 进行 协 商 定价 ,制 定合 同条款 ,不 存 在 损 害公 司及股 东利 益 的情
                                                                                           形 ,不 形
  响公 司 的独 立 性 ,公 司不 会 因该 等 关联 交 易对 关联 方产 生 依赖 。
            (二 )财 务报 告
     ⒛” 年度 ,审 计委 员会认 真 审 阅 了公 司 的财务报 饣i,确 认报 ∴i的 大实 、 准确 、

完整 ,不 存在 数据造 假 及 重 大错报 等 影 响财 务信 启、的情 况 。 公 I刂 本 年庋 内不 仃在

重 大会 计差错 调整 、重 大会计 估计变 更 、涉 及 重要 会 计判 断 Ⅰ项 。各位委 贝也

会 定期和 公 司聘请 的审计机构进 行沟通 ,了 解 审计 工 作 的进 展怙 况 及 公 I1财 务状

况。
        (三 )内 控 制度

       审计委 员会 根据 《公 司法 》、《证 券 法 》 等 法律 法规及 中 国证 Ⅰ会 !j卜 海 讠 券
                                                                           |亻          |匚




交 易所 的相 关规 定 ,监 督公司依法 完 善法人 治理结构 、加 强 公 司 的规 范化运 仵 、

完 善 公 司 的 内部控 制制度 ,切 实保 障 了公 司和股 东 的合法权 益 。

       四 、总 体评 价

    ⒛ 22年 度 内 ,审 计委 员会依据 相 关法律 法规 及 公 司规 章制度 ,恪 尽职 守 ,严

格 监 督 ,较 好地 履行 了审计委 员会 的职 责 。⒛ 23年 ,审 计委 员会将 继续 保持对 公

司董事 会 、管 理 层 的监 督 ,加 强和 审计机构 的沟通 交流 ,指 吁公 Γ1的 审 汁I作            ,




更好地 维护 公 司股 东 ,尤 其是 中小股 东 的利 益 。
（本页无正文，为浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履
职情况报告签字页）



各委员签字：




    江i乾 坤                 翁国民




                                                》”；年守月乡。日