证券代码：688270       证券简称:臻镭科技          公告编号：2023-023



                 浙江臻镭科技股份有限公司
          第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届董
事会第十三次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2023
年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参
加会议表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    1.审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，董事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与
格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果
等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    特此公告。


                                         浙江臻镭科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日