关于上海联影医疗科技股份有限公司

           使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见



    中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司为上海联影医疗科技股
份有限公司（以下简称“公司”、“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保
荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对联影医
疗拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意
见如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上海联影医疗科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800 万元。公司
募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他
发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10,723,841,539.37
元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到
账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 19 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次
公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金投资项目基本情况

    根据公司《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，本次公司首次公开发行股票募投项目及经调整后的募集资金使
用计划如下：
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                                                                     单位：万元
 序号                   项目名称              投资总额       拟使用募集资金金额
  1      下一代产品研发项目                    616,792.14              466,235.09
  2      营销服务网络项目                       73,506.31               57,972.88
  3      高端医疗影像设备产业化基金项目        312,560.30              312,560.30
  4      信息化提升项目                         45,158.91               35,615.88
  5      补充流动资金                          200,000.00              200,000.00
                    合计                      1,248,017.66           1,072,394,15

      三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      （一）现金管理目的

      鉴于募投项目的实施需要一定周期，本次募投项目中，“下一代产品研发项
目”建设周期为 5 年，“营销服务网络项目”建设周期为 3 年，“高端医疗影像
设备产业化基金项目”建设期为 3 年，“信息化提升项目”建设周期为 5 年。募
集资金将按照募投项目的进度逐步投入，故存在部分募集资金在公司的账户上闲
置的情况，为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设、募集资
金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，
为公司及股东获取更多的回报。

      （二）额度及期限

      公司拟使用总额不超过人民币 530,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募
集资金专户。

      （三）投资产品品种

      为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的
的投资行为。

      （四）决议有效期
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    自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）实施方式

    董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围及有效期内行使
投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务信息部负责组织实施。

    （六）现金管理收益分配

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    （七）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露
公司现金管理的具体情况。

    四、对公司日常经营的影响

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于
提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业
务的正常发展。公司通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司拟选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。


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    （二）风险控制措施

    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、《上海联影医
疗科技股份有限公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务；公司将及时分析
和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督
与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    六、公司履行的内部决策程序

   （一）董事会审议情况

    2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十二次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前
提下使用总金额不超过人民币 530,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超
过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司履行的审
批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

   （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时
闲置募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多
投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的规定。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 530,000 万元(含
本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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   （三）监事会意见

    公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，
对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需
要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    联影医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董
事会第十四次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司全体独立董事发
表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对联影医疗本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项无异议。

    （以下无正文）




                                   5
（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于上海联影医疗科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）




保荐代表人：




                  焦延延                        邵才捷




                                                 中信证券股份有限公司


                                                         年   月   日




                                  6
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于上海联影医疗科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）




保荐代表人：




                  张坚柯                         杨光




                                             中国国际金融股份有限公司
                                                        年   月    日




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