上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于
   公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，我们作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨
论，就公司第一届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司 2022 年年度利润分配方案的决策程序、利润分配
的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分
考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东
利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们一
致同意本次利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。

    二、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
的独立意见

    经审阅，我们认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，我们一致同意该议案。

    三、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“普华永道中天”）担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构的决
策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意继续聘任普华永道中天为公司
2023 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
    四、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：本次薪酬结合所处行业和地区的薪酬水平及相应的激励
和约束机制、年度经营状况、岗位职责，我们一致同意该议案并将其提交股东大
会审议。

    五、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：本次薪酬结合所处行业和地区的薪酬水平及相应的激励
和约束机制、年度经营状况、岗位职责，我们一致同意该议案。

    六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时
闲置募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多
投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的规定。我们一致同意公司使用不超过人民币 630,000 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理。

    七、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易是以具体经
营业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，不以投机为目
的外汇衍生品交易，符合公司的日常经营需求，有利于保证公司盈利的稳定性，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司制定了有
《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制。该议案的
审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司及控股子
公司开展外汇衍生品交易业务。

    八、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计系公司经营中正
常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格
确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事
项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。我
们一致同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计。



    （本页以下无正文）
（本页无正文，为上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




     盛雷鸣                     王少飞                  JIA HONG GAO




                                                时间：2023 年 4 月 26 日